Создан заказ №10134249
3 октября 2023
Задачи по теме Виды и механизмы финансовых расследований. Содержание финансовых расследований
Как заказчик описал требования к работе:
Задача 1.
В 2018 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн рублей по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2021 г. подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн рублей были перечислены IT-компании «Ланит». При
этом, как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства в сумме более 100 млн рублей похищены. В сентябре 2021 г. возбуждено уголовное дело.
Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является А. Тихонов, ныне занимающий должность заместителя Министра энергетики Российской Федерации. Узнав, что по уголовному делу, которое расследовалось несколько месяцев в подразделении органов внутренних дел, но затем было передано в Следственный комитет России, начались активные следственные действия, Тихонов, попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы. Однако в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России он и другие фигуранты были задержаны. По ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Квалифицируйте действия А. Тихонова и его соучастников.
Задача 2.
В сентябре 2020 г. ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу на основании материалов, поступивших из ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, в период с января 2017 по июнь 2020 г. врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» города Черкесска и член участковой избирательной комиссии У. Казиев совместно с главным бухгалтером указанной компании Д. Атаевой и иными лицами путем намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО «Россети Северный Кавказ» по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии похитили денежные средства ПАО «Россети Северный Кавказ» в сумме свыше 670 миллионов рублей. Денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций.
Казиев, скрывающийся от следствия, объявлен в розыск. Атаева задержана по подозрению в совершении указанного преступления, и в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По уголовному делу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО в кратчайшие сроки организовано и проведено свыше 20 обысков в офисах АО «Распределительная сетевая компания» и аффилированных организаций, жилищах руководителей данных организаций и их доверенных лиц. В ходе следственных действий изъяты документы, в том числе на электронных носителях информации, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО «Распределительная сетевая компания» и организаций-контрагентов, иные предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, сбору доказательств противоправной деятельности и обеспечению возмещения причиненного ущерба.
Квалифицируйте действия У. Казиева и его соучастников.
Задача 3.
В сентябре 2020 г. Глава районной администрации Г. Орлов на заседании совета депутатов МО «Выборгский район» рассказал о результатах внутренней проверки, проведенной в отношении председателя комитета финансов А. Болучевского. Орлов доложил о том, что факт хищения 680 млн рублей вскрылся в ходе внутренней проверки.
А. Болучевский признал себя виновным в случившемся, утверждая, что подчиненные были вынуждены выполнять его указания, переводя средства на счета, которые он предоставлял. При этом А.А. Болучевский вводил в заблуждение руководство районной администрации относительно истинного положения дел с бюджетом. В объяснительной записке Болучевский изложил, для чего ему понадобилась столь значительная сумма денег - 350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств председатель комитета финансов обналичил.
В результате было возбуждено уголовное дело. Администрация МО «Выборгский район» постановлением СК РФ признана потерпевшей. А. Болучевский в настоящее время находится под арестом в следственном изоляторе. 14 сентября он был уволен в связи с утратой доверия. Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки следственного отдела и прокуратуры Выборгского района.
По данным следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, не позднее 31 июля 2019 года, действуя с неустановленными лицами, используя официальные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений, расположенных в городе Выборг Ленинградской области, которые в действительности не выполнялись. Подозреваемый организовал оплату за счет средств местного бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей, которые впоследствии были ему переданы, существенно нарушив охраняемые законом интересы общества и государства.
Квалифицируйте действия А. Болучевского
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
4 октября 2023
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Задачи по теме Виды и механизмы финансовых расследований. Содержание финансовых расследований.jpg
2023-10-07 10:42
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.1
Положительно
Спасибо большое Линде за оперативность выполнения задания! Задание выполнено раньше срока.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
