Создан заказ №10249654
7 ноября 2023
Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма
Как заказчик описал требования к работе:
1.1. На основе судебных решений, решений органов исполнительной власти подготовьте обзор 3 случаев, связанных с реализацией законодательства о противодействии легализации денежных средств полученных преступным путем. Дайте их правовую оценку.
2.1. Проанализируйте систему противодействия легализации
денежных средств и финансирования терроризма 3х различных стран (США, 1 Европейское государство на выбор, 1 Азиатское). Составьте сравнительную таблицу, в которую включите: систему органов государства, задействованную в противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма, их полномочия, коммерческие и некоммерческие организации, вовлеченные в эту систему, их обязанности и степень участия, ограничения для граждан, связанные с противодействием легализации денежных средств и финансирования терроризма..Составьте аналогичную схему или таблицу применительно к России.
3. Проанализируйте статус кредитной организации в России и выделите те права и обязанности, которые касаютс
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
8 ноября 2023
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма.jpg
2023-11-11 15:47
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.8
Положительно
Работа была выполнена чуть раньше срока что очень хорошо, работа проверена нареканий нет.