Студенческая работа на тему:

Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма

Создан заказ №10249654

7 ноября 2023

Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма

Как заказчик описал требования к работе:

1.1. На основе судебных решений, решений органов исполнительной власти подготовьте обзор 3 случаев, связанных с реализацией законодательства о противодействии легализации денежных средств полученных преступным путем. Дайте их правовую оценку. 2.1. Проанализируйте систему противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма 3х различных стран (США, 1 Европейское государство на выбор, 1 Азиатское). Составьте сравнительную таблицу, в которую включите: систему органов государства, задействованную в противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма, их полномочия, коммерческие и некоммерческие организации, вовлеченные в эту систему, их обязанности и степень участия, ограничения для граждан, связанные с противодействием легализации денежных средств и финансирования терроризма..Составьте аналогичную схему или таблицу применительно к России. 3. Проанализируйте статус кредитной организации в России и выделите те права и обязанности, которые касаютс

подробнее

Заказчик
заплатил

20 ₽

Заказчик не использовал рассрочку

Гарантия сервиса
Автор24

20 дней

Заказчик принял работу без использования гарантии

8 ноября 2023

Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой

Заказ выполнил

xeni

Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма.jpg

2023-11-11 15:47

Последний отзыв студента о бирже Автор24

Общая оценка

4.8

Положительно

Работа была выполнена чуть раньше срока что очень хорошо, работа проверена нареканий нет.

Хочешь такую же работу?

Скидка

100 ₽

на первый заказ

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Хочешь написать работу самостоятельно?

Используй нейросеть

Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇

Использовать нейросеть

Тебя также могут заинтересовать

по этому предмету по этому типу и предмету

написать вступительную речь к диплому на тему Гарантии и компенсации работникам по ТК РФ

Другое

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Курсовая работа по теме контроль и надзор за соблюдением жилищного законодательства

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

Реферат по теме "Административное расследование"

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Методика расследования уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов организацией.

Дипломная работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

4000 ₽

Недействительность сделок, совершенная с общим имуществом супругов

Другое

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Финансирование под уступку денежного требования

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

Особенности применения принудительных мер медицинского характера

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

Конституционное правосудие , контрольная работа

Ответы на вопросы

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Виды правонарушений и юридическая ответственность в области информационной безопасности в банковской сфере

Доклад

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Квалификация преступлений

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

ответственность за незаконную банковскую деятельность по УК РФ

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Понятие и виды государственных органов. Принципы организации государственных органов. Введение 1. Механизм гос

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

Уголовное право

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Решить задачу по налоговому праву

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Решить задачу по Уголовно-процессуальному праву

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Решение задачи

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Написать реферат на тему: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Гражданский процесс

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Задача

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Решение задачи (ответ нужен в течении 2ух часов)

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Решение задач по Банковскому праву

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Решение задач по информационному праву.

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

16-летний Максим Андреев обратился в суд с заявлением об объявлении его полностью дееспособным

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Читай полезные статьи в нашем

История развития органов местного самоуправления в России

Учения о местном самоуправлении впервые были разработаны в веке французским историком и государственным деятелем Алексисом Токвилем, немецкими учёными-юристами Рудольфом Гнейстом, Лоренцом Штейном и Паулем Лабандом.
Теория самоуправления основывается на принципах признания свободы осуществления своих полномочий местными сообществами и союзами.
Толчок развитию местного самоуправления в России ...

подробнее

Неимущественный иск

Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Как правовое государство Россия обязана обеспечить справедливое и восстановление нарушенных прав, а также возместить соответствующий ущерб. В нашей Конституции судебная защита (ст. 46) гарантируется каждому. Для защиты своих интересов лицо вправе обратиться с заявлением в суд. Обычно, подобные иски подсудны гражд...

подробнее

Способы и срок принятия наследства

Принять наследство можно двумя способами:
Для того, чтобы получить свидетельство о праве на наследство наследник лично или через своего представителя обращается к нотариусу или иному должностному лицу, который уполномочен на совершение подобных действий. Наследник также может отправить подобное заявление почтой, предварительно заверив свою подпись нотариально.
Принятие наследства также можно провест...

подробнее

Уголовно-правовой анализ убийства (предусмотренный пунктом «к», части 2, статьи 105 УК РФ)

В качестве объекта убийства рассматривается жизнь человека, в связи с чем особенно важно определить момент окончания жизни (момент смерти). Момент смерти непосредственно связан с констатацией необратимой гибели головного мозга.
В качестве объективной стороны убийства следует рассматривать деяние, которое может быть реализовано как в форме действия, так и в форме бездействия, направленное прежде все...

подробнее

История развития органов местного самоуправления в России

подробнее

Неимущественный иск

подробнее

Способы и срок принятия наследства

подробнее

Уголовно-правовой анализ убийства (предусмотренный пунктом «к», части 2, статьи 105 УК РФ)

подробнее

Главная Лента заказов Решенные задачи Право и юриспруденция Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма