Студенческая работа на тему:

Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма

Создан заказ №10249654

7 ноября 2023

Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма

Как заказчик описал требования к работе:

1.1. На основе судебных решений, решений органов исполнительной власти подготовьте обзор 3 случаев, связанных с реализацией законодательства о противодействии легализации денежных средств полученных преступным путем. Дайте их правовую оценку. 2.1. Проанализируйте систему противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма 3х различных стран (США, 1 Европейское государство на выбор, 1 Азиатское). Составьте сравнительную таблицу, в которую включите: систему органов государства, задействованную в противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма, их полномочия, коммерческие и некоммерческие организации, вовлеченные в эту систему, их обязанности и степень участия, ограничения для граждан, связанные с противодействием легализации денежных средств и финансирования терроризма..Составьте аналогичную схему или таблицу применительно к России. 3. Проанализируйте статус кредитной организации в России и выделите те права и обязанности, которые касаютс

подробнее

Заказчик
заплатил

20 ₽

Заказчик не использовал рассрочку

Гарантия сервиса
Автор24

20 дней

Заказчик принял работу без использования гарантии

8 ноября 2023

Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой

Заказ выполнил

Runiks

Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма.jpg

2023-11-11 15:47

Последний отзыв студента о бирже Автор24

Общая оценка

4.8

Положительно

Работа была выполнена чуть раньше срока что очень хорошо, работа проверена нареканий нет.

Хочешь такую же работу?

Скидка

100 ₽

на первый заказ

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Хочешь написать работу самостоятельно?

Используй нейросеть

Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇

Использовать нейросеть

Тебя также могут заинтересовать

по этому предмету по этому типу и предмету

земельное право

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Тема курсовой работы с презентацией :Правовые аспекты порядка индексации страховых и государственных пенсий

Другое

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Социальная защита детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

Международное право массовой информации:понятие и принципы

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Развитие института необходимой обороны по УК РФ.

Статья

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Право социального обечпечения

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

новость в области нормативно-правового обеспеченияв сфере образования

Эссе

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Эссе по УП!

Эссе

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Управление бизнесом: понятие, формы, цели и задачи.

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Понятие и общественная опасность заведомо недостоверной («фейковой») информации

Эссе

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Способы защиты прав предпринимателей (выбрать один способ)

Реферат

Право и юриспруденция

Стоимость:

300 ₽

Государственно-правовое регулирование инвестиционных отношений в топливно-энергетическом комплексе

Курсовая работа

Право и юриспруденция

Стоимость:

700 ₽

решение трех задач по налоговому праву

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Тема 2. Источники права интеллектуальной собственности

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Семенов обратился за назначением страховой пенсии по ста-рости. Его трудовой стаж составляет: 1982-1984 — служ

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Задачи по международному сотрудничеству органов прокуратуры

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Налоговая инспекция отказала АО “Пересвет” в рассмотрении жа- лобы на действия налоговых органов на основании

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

трудовое право

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

К сотрудникам ОВД, осуществляющим охрану общественного порядка, обратился гражданин, представился журналистом

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Задачи по «Арбитражному процессу» в кол-ве 6 штук

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Контрольная работа по дисциплине: Правовые системы исламских государств

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Защита прав потребителей

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Пенсионное право

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Задача по международному праву. Нужна до завтра

Решение задач

Право и юриспруденция

Стоимость:

150 ₽

Читай полезные статьи в нашем

История развития органов местного самоуправления в России

Учения о местном самоуправлении впервые были разработаны в веке французским историком и государственным деятелем Алексисом Токвилем, немецкими учёными-юристами Рудольфом Гнейстом, Лоренцом Штейном и Паулем Лабандом.
Теория самоуправления основывается на принципах признания свободы осуществления своих полномочий местными сообществами и союзами.
Толчок развитию местного самоуправления в России ...

подробнее

Неимущественный иск

Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Как правовое государство Россия обязана обеспечить справедливое и восстановление нарушенных прав, а также возместить соответствующий ущерб. В нашей Конституции судебная защита (ст. 46) гарантируется каждому. Для защиты своих интересов лицо вправе обратиться с заявлением в суд. Обычно, подобные иски подсудны гражд...

подробнее

Способы и срок принятия наследства

Принять наследство можно двумя способами:
Для того, чтобы получить свидетельство о праве на наследство наследник лично или через своего представителя обращается к нотариусу или иному должностному лицу, который уполномочен на совершение подобных действий. Наследник также может отправить подобное заявление почтой, предварительно заверив свою подпись нотариально.
Принятие наследства также можно провест...

подробнее

Уголовно-правовой анализ убийства (предусмотренный пунктом «к», части 2, статьи 105 УК РФ)

В качестве объекта убийства рассматривается жизнь человека, в связи с чем особенно важно определить момент окончания жизни (момент смерти). Момент смерти непосредственно связан с констатацией необратимой гибели головного мозга.
В качестве объективной стороны убийства следует рассматривать деяние, которое может быть реализовано как в форме действия, так и в форме бездействия, направленное прежде все...

подробнее

История развития органов местного самоуправления в России

подробнее

Неимущественный иск

подробнее

Способы и срок принятия наследства

подробнее

Уголовно-правовой анализ убийства (предусмотренный пунктом «к», части 2, статьи 105 УК РФ)

подробнее

Главная Лента заказов Решенные задачи Право и юриспруденция Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма