Создан заказ №10249691
7 ноября 2023
Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма
Как заказчик описал требования к работе:
• 1. На основе судебных решений, решений органов исполнительной власти подготовьте обзор 3 случаев, связанных с реализацией законодательства о противодействии легализации денежных средств полученных преступным путем. Дайте их правовую оценку.
• 2. Проанализируйте систему противодействия легализации
денежных средств и финансирования терроризма 3х различных стран (США, 1 Европейское государство на выбор, 1 Азиатское). Составьте сравнительную таблицу, в которую включите: систему органов государства, задействованную в противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма, их полномочия, коммерческие и некоммерческие организации, вовлеченные в эту систему, их обязанности и степень участия, ограничения для граждан, связанные с противодействием легализации денежных средств и финансирования терроризма. Составьте аналогичную схему или таблицу применительно к России.
3. Проанализируйте статус кредитной организации в России и выделите те права и обязанности, которые касаются п
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
8 ноября 2023
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Правовые основы противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма.docx
2023-11-11 15:56
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.6
Положительно
Обращаюсь уже второй раз, очень довольна, явно буду постоянным клиентом..)) всем очень рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
