Создан заказ №10449988
3 января 2024
Анализ рисков в сфере ПОД/ФТ при осуществлении банковской деятельности
Как заказчик описал требования к работе:
Введение
Глава 1 Экономическое содержание и структура мониторинга рисков вовлечения банков процесс
легализации отмывания доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма.
1.1 Необходимость и основные направления мониторинга рисков вовлечения банков в процесс ПОД/ФТ
1.2. Классификация
рисков ОД/ФТ
Глава 2. Метод и подходы к оценке рисков вовлечения банков в процесс легализации ОД/ФТ и их
анализ.
2.1. Качественный анализ финансового мониторинга на примере деятельности банка.
2.2.Количественный анализ системы финансового мониторинга. (Просьба согласовать)
Глава 3. Пути совершенствования мониторинга рисков по предупреждению легализации преступных
доходов и финансированию терроризма.
3.1 Проблемы системы финансового мониторинга ПОД/ФТ выявленного в результате анализа
деятельности банков.
3.2. Рекомендации и предложения по финансовому мониторингу ПОД/ФТ.
Заключени
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
6 января 2024
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Анализ рисков в сфере ПОД/ФТ при осуществлении банковской деятельности.docx
2024-01-09 16:46
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
работа выполнена в срок. Выполнена по методическим указаниям.
Но по самой сути работа слабая.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
