Создан заказ №11175741
3 ноября 2024
Задачи: 1) Изучить 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ф
Как заказчик описал требования к работе:
Курсовая работа на тему: Оценка по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ
Цель курсовой работы:
Изучить процесс мониторинга требований Федерального закона № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" и установить
требования по информационн
ой безопасности, несоблюдение которых
приводит к нарушению комплаенс-требованиям.
Задачи: 1) Изучить 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2) Провести анализ подходов к реализации на практике требований 115-ФЗ 3) Изучить параметры, по которым происходит анализ операции на наличие рисков по 115- ФЗ 4) Изучить работу сервисов банков по автоматизированному анализу рисков нарущения требований 115-ФЗ - «Комплаенс-помощники» 5) Провести анализ угроз ИБ, которые могут привести к блокировке счета в соотве
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
6 ноября 2024
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Задачи: 1) Изучить 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ф.docx
2024-11-09 13:53
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо огромное за проделанную работу! Информация по делу, и в то же время всё подробно описано и понятно.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
