Создан заказ №1225516
21 мая 2016
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время рост объемов легализации (отмывания) незаконных доходов, занимает одно из лидирующих мест среди наиболее тревожных тенденций в мировой статистике финансовых преступлений, создавая условия для активизации организованной преступности, которая все больше приобретает международный характер.
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно написать отчет по практике и заполнить дневник к понедельнику. Бюджет небольшой, но буду очень благодарен!
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Сегодня, по оценкам экспертов, ежегодно отмываемые денежные средства составляют более 2 триллионов долларов, а сама деятельность стала самостоятельным, сверхприбыльным и быстро растущим сектором теневой экономики. При этом общий ущерб, наносимый экономике и обществу, очевидно гораздо существеннее по причине присутствия отмывочных схем во многих экономических преступлениях. Легализация доходов тесно связано с такими явлениями, как бегство капитала, коррупция, использование российскими компаниями и банками офшорных юрисдикций для сокрытия источника происхождения доходов и уклонения от налогов. (работа была выполнена специалистами Автор 24) В частности, по данным Банка России только за 2015 год отток капитала из страны составил 56,8 миллиардов долларов, из которых на статью платежного баланса России «Сомнительные операции» пришлось более 85%. Всего же начиная с 2000 года по статье «Сомнительные операции» из России было выведено около 325 млрд долларов.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время рост объемов легализации (отмывания) незаконных доходов, занимает одно из лидирующих мест среди наиболее тревожных тенденций в мировой статистике финансовых преступлений, создавая условия для активизации организованной преступности, которая все больше приобретает международный характер. Капитал, полученный криминальными группировками незаконным путем, направляется как для личного обогащения организаторов, так и на поддержание различных направлений их деятельности, самым общественно опасным из которых является террористическое. Вместе с тем меры противодействия преступникам со стороны мирового сообщества сильно ограничивают возможности использования нелегальных доходов. В этой связи у криминальных лиц крайне востребованы различные способы придания законного вида происхождению денежных средств − так называемые операции по отмыванию «грязных» денег.
Объектом учебной практики – Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.
Предметом выступает деятельность Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в части ПОД/ФТ.
Цель учебной практики провести анализ деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.
Задачи:
раскрыть понятие «финансовый мониторинг».
рассмотреть формы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
подготовить организационно-кадровую характеристику Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу;
проанализировать деятельность Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.
В исследовании применяются методы экономического анализа, обобщение, табличный метод представления статистических данных, наблюдение, анализ нормативно-правовой базы.
Информационной базой отчета по учебной практике являются: законодательство в сфере ПОД/ФТ, разработки группы ФАТФ, внутренние нормативно-правовые акты.
Проблемы противодействия легализации преступных доходов исследуются экономистами и юристами несколько десятилетий. Среди наиболее значимых в этой области следует выделить научные работы: Беккера Г.С., Беляева М.К., Гайдара Е.Т., Глинкина С.П., Ечмакова С.М., Жубрина Р.В., Зубкова В.А., Ищенко Е.И., Лилли П., Логинова Е.Л., Мельникова О.Н., Плисецкого Д.Е., Прошунина М.М., Робинсона Д, Тимофеева Л.М., Тосуняна Г.А., Улюкаева А.В, Курныкиной О.В., Лаврушина О.И.
1 Понятие финансового мониторинга и его характеристикПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
24 мая 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время рост объемов легализации (отмывания) незаконных доходов, занимает одно из лидирующих мест среди наиболее тревожных тенденций в мировой статистике финансовых преступлений, создавая условия для активизации организованной преступности, которая все больше приобретает международный характер..docx
2016-05-27 22:46
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.8
Положительно
Замечательный человек,отзывчивый,добрый,дает советы,в срок и точно выполняет работу!!!всем советою!!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
