Создан заказ №1754485
18 февраля 2017
Система Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма в казахстане
Как заказчик описал требования к работе:
Описать систему International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation любой страны кроме России.
1.) Название специального законодательного акта и когда он был издан.
2.) Вводится система мониторинга и контроль органов исполнительной власти за операц
иями с денежными средствами и иным имуществом
3.) Перечень операций, подлежащих обязательному контролю
4.) Перечень организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях (банки, брокерские, страховые, регистраторы имущества)
5.) Единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю. По разным операциям. Например, 600 тысяч для денежных операций физ лиц, 3 млн для операций с недвижимостью, 1 млн для НКО.
6.) Требования к системе ПОДТФ: система внутренного контроля, направление в уполномоченный орган сведения, специалисты в сфере ПОДТФ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). К любой группе организаций, например кредитной организации.
СТРОГО ПО ОПИСАНИЮ
прикреплен пример работы на отличн
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
19 февраля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Система Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма в казахстане.docx
2018-09-27 17:55
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Все хорошо! Качественно и в срок! Автор всегда на связи, очень внимательно отнеслась к работе!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
