Создан заказ №1755104
18 февраля 2017
Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма
Как заказчик описал требования к работе:
Система Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в...(любая страна)
Описать систему International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation любой с
траны кроме России.
1.) Название специального законодательного акта и когда он был издан.
2.) Вводится система мониторинга и контроль органов исполнительной власти за операциями с денежными средствами и иным имуществом
3.) Перечень операций, подлежащих обязательному контролю
4.) Перечень организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях (банки, брокерские, страховые, регистраторы имущества)
5.) Единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю. По разным операциям. Например, 600 тысяч для денежных операций физ лиц, 3 млн для операций с недвижимостью, 1 млн для НКО.
6.) Требования к системе ПОДТФ: система внутренного контроля, направление в уполномоченный орган сведения, специалисты в сфере ПОДТФ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). К любой группе организаций, например кредитной организации.
В прикрепленном файле работа на отлично
выполнение работы строго по образц
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
19 февраля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма.docx
2017-02-22 22:38
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
хочешь,что то сделать хорошо? отдай это алекею47,он это сделает на отлично!!! Спасибо огромадное!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
