Создан заказ №1884466
29 марта 2017
Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки единой формы отчётности для предоставления данных по ПОД/ФТ в регулирующий орган Палестины, в связи с высоким уровнем финансового терроризма.
Как заказчик описал требования к работе:
Нужен аспирант или преподаватель, чтобы помочь сделать реферат по информационной безопасности, сроки очень сжатые. Отзовитесь, пожалуйста!
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки единой формы отчётности для предоставления данных по ПОД/ФТ в регулирующий орган Палестины, в связи с высоким уровнем финансового терроризма.Для эффективного противостояния новым вызовам и угрозам, связанным с транснациональной организованной преступностью и терроризмом, от международного сообщества как никогда требуется объединение усилий. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Одно из важнейших направлений международного сотрудничества в данной сфере — это организация системного противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), основанного на единых международных стандартах и предусматривающего сочетание механизмов уголовно- правового преследования указанных деяний и финансового мониторинга в целях выявления незаконных финансовых операций. При этом активными участниками соответствующей глобальной системы наряду с правоохранительными и контрольными органами являются финансовые организации и иные лица, например, независимые юристы и бухгалтеры, выступающие посредниками при совершении финансовых операций. Использование в преступной деятельности все более изощренных методов и современных технологий ставит перед специалистами, занятыми в сфере ПОД/ФТ, задачу постоянного совершенствования мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на основе исследования типологий совершения таких преступлений.Ведущая роль в этой области принадлежит Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), созданной в 1989 г. В то же время различные аспекты разработки и внедрения соответствующих стандартов находятся в центре внимания многих международных организаций и специализированных структур, включая Организацию Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Группу «Эгмонт», Совет Европы, Европейский Союз, Базельский комитет по банковскому надзору и др.
Цель: продемонстрировать необходимость разработки единой формы отчётности для предоставления данных по ПОД/ФТ;
Объект: единая форма отчётности для предоставления данных по ПОД/ФТ;
Предмет: разработка единой формы отчётности для предоставления данных по ПОД/ФТ в регулирующий орган Палестины;
Задачи:
Проанализировать действующие документы ФАТФ и рекомендации в частности политики ПОД/ФТ;
Рассмотреть субъекты, предоставляющие отчетность по ПОД/ФТ в России и их обязанности согласно закону;
Показать рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД для ПалестиныПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
30 марта 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки единой формы отчётности для предоставления данных по ПОД/ФТ в регулирующий орган Палестины, в связи с высоким уровнем финансового терроризма..docx
2021-01-04 02:05
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.1
Положительно
Автор быстро и качественно справился с заказом. А когда препод попросил кое что дописать, то автор за полчаса доработал заказ. Однозначно рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
