Создан заказ №2362451
27 октября 2017
Целью данной работы является анализ особенностей формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Как заказчик описал требования к работе:
Тема №46 - Особенности формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Объём - 30 листов
антиплагиат.ру не менее 65%
В файлах есть материал п
о тем
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение
На сегодняшний день схемы отмывания денег становятся все изощреннее, используются возможности систем электронных платежей, все это делает крайне затруднительным обнаружение операций и участвующих в них криминальных капиталов. Существует большая сложность в установлении причинно-следственных связей, определении всех аспектов и последствий преступления, а также в установлении умысла. Вопрос определения направлений движения денежных средств на расчётном счёте исследуемой организации на сегодняшний день является одной из типовых задач, решаемых в рамках судебной экономической (бухгалтерской) экспертизы. (работа была выполнена специалистами Автор 24) При расследовании уголовных дел, возбужденных по ряду статей (ст. 159, ст. 174, ст. 174.1, ст. 201, ст. 285.1, ст. 285.2 и др) Уголовного кодекса Российской Федерации, выявление схемы совершения подобных преступлений обязательно подкрепляется экспертным исследованием расширенных выписок банка по операциям на счёте интересуемой организации, с разбивкой по контрагентам (получателям) денежных средств.
Объектом исследования является судебно-экономическая экспертиза при легализации (отмывании) преступных доходов.Предметом исследования – особенности формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Целью данной работы является анализ особенностей формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.Поставленная цель достигается решением следующих задач:- дать криминалистическую характеристику и выявить общие проблемы расследования легализации (отмывания) преступных доходов;- определить специфику расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств;- охарактеризовать специфику и правовое регулирование бухгалтерской судебно-экономической экспертизы;- осветить методы и источники анализа финансовых потоков в сфере противодействия легализации преступных доходов;- проанализировать частные методики экспертного исследования движения денежных средств по расчётному счёту при легализации (отмывании) денежных средств.
Используемые методы: в рамках исследования применялся ряд общенаучных методов исследования, в том числе методы анализа, синтеза, сравнения, а также системный метод, метод обобщения, логический методы. Также в первой главе использовались и частно-научные методы познания, в том числе сравнительно-правовой метод. Информационная база исследования: нормативно-правовые источники, научные труды и материалы СМИ по проблеме исследования.Структура работы состоит из введения, двух глав – теоретической и методической, заключения и списка использованных источниковПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
30 октября 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Целью данной работы является анализ особенностей формирования частных экспертных методик для выполнения исследований движения денежных средств при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем..docx
2020-01-27 14:29
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.3
Положительно
Работу сдала 4, спасибо большое,сделаноа очень быстро! Не первый раз заказываю,автор не подводил,все хорошо
Хочешь такую же работу?
300 ₽
