Создан заказ №2605146
8 января 2018
Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать реферат по финансам. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Одной из важнейших и не до конца решимых проблем 21 века является отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Для противодействия существованию незаконных экономических операций, развитию преступности, террористической деятельности во всем мире созданы системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или системы финансового мониторинга. (работа была выполнена специалистами Автор 24) В настоящее время значимость финансового мониторинга возросла. Для осуществления финансового мониторинга была утверждена законодательная база по контролю за совершением финансовых операций и выявлением сомнительных сделок.
Основной целью реферата является подробное рассмотрение критериев выявления необычных и подозрительных сделок.
Для выполнения цели были поставлены следующие задачи:
• изучение нормативного регулирования по существующим критериям выявления необычных и подозрительных сделок;
• изучение классификации вышеуказанных критериев.
Критерии выявления и признаки необычных операций и сделоПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
9 января 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок.docx
2018-01-12 20:31
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.6
Положительно
Автор отзывчивый, легко идет на контакт, но работа, к сожалению, сомнительная. Посмотрим, как ее оценит преподаватель.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
