Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 1000 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в платежных системах РФ
Создан заказ №3024868
16 мая 2018

Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в платежных системах РФ

Как заказчик описал требования к работе:
Платежные системы это Небанковские кредитные организации регулируются 161 фз о платежных системах.375-а положение ЦБ о ВК.Нужно 2 главы. 1: Основные требования к деятельности платежных систем как субъектов первичного финансового мониторинга. 1.1 Идентификация клиентов и связанных с ним лиц.1.2 Выявл ение подлжеащих обязательному контролю и подозрительных операций 1.3 Противодействие финансированию терроризма. 2 глава:Практические аспекты деятельности платежных систем как субъектов первичного финансового мониторинга (на примере деятельности ...) (Здесь нужо описать как на практике реализуются описанны в первой главе процедуры, - утверждение пвк, назанчение спл, как организовавывается работа - создаются отделы или назначаются спл, - где используется автоматизация (какие ит решения используются) и тд - анали показателей деятельности в области подфт (штрафы и санкции) , здесь также написать, кто контролирует их деятльность в области под/фт, провести анализ статистики
подробнее
Заказчик
заплатил
3000 ₽
Заказчик оплатил в рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
23 мая 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
ЕкатеринаГеннадьевна
5
скачать
Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в платежных системах РФ.docx
2018-05-26 21:27
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Спасибо автору за работу. Материал был сдан даже раньше срока, небольшие исправления вносил сразу, нареканий не возникло, я осталось довольна.

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Роль Банка России В управлении Банковскими Рисками
Курсовая работа
Банковское дело
Стоимость:
700 ₽
Выполнить план для диплома. Банковское дело. С-03209
Дипломная работа
Банковское дело
Стоимость:
4000 ₽
фхд
Контрольная работа
Банковское дело
Стоимость:
300 ₽
Банк Восточный
Отчёт по практике
Банковское дело
Стоимость:
700 ₽
Учет налога на прибыль и отложенного наложения в коммерческом банке
Курсовая работа
Банковское дело
Стоимость:
700 ₽
Современные метода анализа кредитоспособности заёмщика
Дипломная работа
Банковское дело
Стоимость:
4000 ₽
регламент разработки нового банковского продукта
Другое
Банковское дело
Стоимость:
300 ₽
Цифровая трансформация современной банковской деятельности РФ
Дипломная работа
Банковское дело
Стоимость:
4000 ₽
Система страхования вкладов в России и пути ее развития.
Дипломная работа
Банковское дело
Стоимость:
4000 ₽
Выполнить план для диплома. Банковское дело. С-03209
Дипломная работа
Банковское дело
Стоимость:
4000 ₽
Кредитный риск: сущность, методы управления им
Дипломная работа
Банковское дело
Стоимость:
4000 ₽
Развитие платежных услуг с использованием мобильных устройств
Дипломная работа
Банковское дело
Стоимость:
4000 ₽
АИС Оценка эффективности размещения банкоматов
Дипломная работа
Банковское дело
Стоимость:
4000 ₽
Конкуренция на рынке банковских услуг
Дипломная работа
Банковское дело
Стоимость:
4000 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Автоматизированные банковские системы
Поскольку банковская система характеризуется многообразием и большим объемом информации, то, в своей деятельности она полагается на систему электронных платежей и использовании электронных документов.
В первую очередь, целью использования автоматизированных банковских систем является обеспечение увеличения прибыли коммерческого банка, а так же беспрепятственное развитие и расширение банковского би...
подробнее
Функции банковских операций
Вопросы о функциях, выполняемых кредитными учреждениями, всегда оставался дискуссионным:отечественные и зарубежные экономисты различными способами трактуют и количество функций, и их содержание. К примеру, рассматриваются такие функции, как стимулирующие накопление в обществе или посреднические по операциям с ценными бумагами, функции аккумулирующие и перераспределяющие денежные средства.
Мы раскро...
подробнее
Торговые операции банка
Профессиональными участниками финансового рынка являются юридические лица, кредитные и банковские организации, которые могут осуществлять следующие операции:
Только на основании лицензии осуществляются все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Данное разрешение выдается федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг или же уполномоченным органом на основании г...
подробнее
Банковские продукты и технологии
В соответствии с экономическим содержанием все нововведения банковской сферы можно разделить на два вида: продуктовые и технологические.
В первую очередь технологические инновации (технологии) включают электронные переводы денежных средств. Продуктовые нововведения заключаются в новшествах по отношению к существующим операциям или услугам.
Новые банковские продукты являются синтетической формой обс...
подробнее
Автоматизированные банковские системы
Поскольку банковская система характеризуется многообразием и большим объемом информации, то, в своей деятельности она полагается на систему электронных платежей и использовании электронных документов.
В первую очередь, целью использования автоматизированных банковских систем является обеспечение увеличения прибыли коммерческого банка, а так же беспрепятственное развитие и расширение банковского би...
подробнее
Функции банковских операций
Вопросы о функциях, выполняемых кредитными учреждениями, всегда оставался дискуссионным:отечественные и зарубежные экономисты различными способами трактуют и количество функций, и их содержание. К примеру, рассматриваются такие функции, как стимулирующие накопление в обществе или посреднические по операциям с ценными бумагами, функции аккумулирующие и перераспределяющие денежные средства.
Мы раскро...
подробнее
Торговые операции банка
Профессиональными участниками финансового рынка являются юридические лица, кредитные и банковские организации, которые могут осуществлять следующие операции:
Только на основании лицензии осуществляются все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Данное разрешение выдается федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг или же уполномоченным органом на основании г...
подробнее
Банковские продукты и технологии
В соответствии с экономическим содержанием все нововведения банковской сферы можно разделить на два вида: продуктовые и технологические.
В первую очередь технологические инновации (технологии) включают электронные переводы денежных средств. Продуктовые нововведения заключаются в новшествах по отношению к существующим операциям или услугам.
Новые банковские продукты являются синтетической формой обс...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы