Создан заказ №3024868
16 мая 2018
Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в платежных системах РФ
Как заказчик описал требования к работе:
Платежные системы это Небанковские кредитные организации регулируются 161 фз о платежных системах.375-а положение ЦБ о ВК.Нужно 2 главы. 1: Основные требования к деятельности платежных систем как субъектов первичного финансового мониторинга. 1.1 Идентификация клиентов и связанных с ним лиц.1.2 Выявл
ение подлжеащих обязательному контролю и подозрительных операций 1.3 Противодействие финансированию терроризма. 2 глава:Практические аспекты деятельности платежных систем как субъектов первичного финансового мониторинга (на примере деятельности ...) (Здесь нужо описать как на практике реализуются описанны в первой главе процедуры,
- утверждение пвк, назанчение спл, как организовавывается работа - создаются отделы или назначаются спл,
- где используется автоматизация (какие ит решения используются) и тд
- анали показателей деятельности в области подфт (штрафы и санкции)
, здесь также написать, кто контролирует их деятльность в области под/фт, провести анализ статистики
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
3000 ₽
Заказчик оплатил в рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
23 мая 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в платежных системах РФ.docx
2018-05-26 21:27
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Спасибо автору за работу. Материал был сдан даже раньше срока, небольшие исправления вносил сразу, нареканий не возникло, я осталось довольна.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
