Создан заказ №3194280
23 сентября 2018
Банк как участник правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным п
Как заказчик описал требования к работе:
Курсовая работа по предмету "Банковское право". Все инструкции в прикрепленном файле. Оригинальность уникальная 60% минимум (антиплагиат). Ссылки должны присутствовать на каждой странице, источники все свежие, должны быть использованы и свежая судебная практика и периодика
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Актуальность исследования. На сегодняшний день, проблема легализации (отмывания) денег стала одной из основных проблем глобального характера, к решению которых привлечены многие ведущие страны мира. На сегодняшний день прибыль, полученная преступным путём используются во многих целях, например, для покрытия затрат, связанных с преступлениями, для инвестиционных вложений в сфере деятельности преступных организаций, для развития криминального бизнеса, для инвестирования в легальную экономику. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Организованные преступные группы порождают не только проблему легализации доходов от несанкционированной деятельности, но и коррупцию на разных уровнях, с целью лоббирования своих интересов.
Все это создает опасность для общества, так как способствует укреплению и росту организованных преступных групп. Именно легализованный теневой капитал позволяет организованным группам приобретать собственность, участвовать и влиять на экономическую и политическую ситуацию в стране.
Процедура легализации средств или иного имущества. полученного преступным путем требуется для того, чтоб в дальнейшем его можно было использовать без опасности быть разоблаченными. Таким образом, в наиболее общем виде легализацию определяют, как сокрытие истинного источника получения доходов, подмена реальных сделок формальными, выдача «грязных» доходов за «чистые». Лицо, производящее легализацию средств стремится завуалировать, наделить правомерным статусом свои доходы.
Поэтому актуальность исследования обусловлена тем, что отмывание преступных доходов выступает угрозой как на национальном уровне, так и в мировом масштабе. Реализация преступных средств в экономике ведет к дестабилизации и подрыву экономической и политической государственной системы. Этот вид преступных доходов стал материальной базой для организованной транснациональной преступности по финансированию терроризма и подкупу должностных лиц. Быстро развивающиеся технологии, расширение финансовых потоков в гражданско-правовом и финансовом обороте приводят к возникновению новых видов посягательств на международную финансовую безопасность. Это вызвано тем, что с появлением новых объектов имущественной ценности возрастает риск преступных посягательств на них.
С учетом международных масштабов наиболее приоритетными в сфере уголовно-правовой охраны являются объекты, посягательства на которые выражаются в легализации (отмывании) доходов, добытых преступных путем. Международным признанием Российской Федерации можно назвать получение ею статуса государства с рыночной экономикой и инвестиционным кредитным рейтингом.
Практика показывает, что банкам достаточно одного из сотен признаков подозрительности, чтобы отклонить платёж. И именно формальный подход банков к блокировкам без запросов документов/сведений от клиентов превратил борьбу с легализацией преступных доходов в «охоту на ведьм».
Современные методы государственного управления и механизмы стратегического планирования отвечают национальным и международным требованиямПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
26 сентября 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Банк как участник правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным п.docx
2018-09-29 18:33
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Сдала на день раньше. Проблем не возникло. Работа была выполнена в очень сжатые сроки - очень приятно! Автору огромное спасибо. При возникновении необходимости даже не буду искать другого!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
