Создан заказ №3243054
15 октября 2018
Вопросы отмывания денег и финансирования терроризма
Как заказчик описал требования к работе:
Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в кредитных организациях.
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возрастает в виде уменьшения доходов на всех уровнях бюджетной системы, увеличения расходов на финансирование правоохранительной системы, дефицит бюджета, сбалансированность государственной денежно-кредитной политики.
Исследования по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма в настоящее время особенно актуальны и подкрепляются изменениями в национальных системах финансового мониторинга:
- увеличение количества агентов финансового мониторинга;
- усложнение мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и т. (работа была выполнена специалистами Автор 24) д.
Создаются специальные международные и региональные организации, что приводит к изменениям в правовом регулировании общественных отношений в этой сфере как на уровне отдельного государства, так и на международном уровне. Одним из важнейших стратегических направлений обеспечения экономической безопасности страны является борьба с легализацией преступных доходов, включающая их выявление, изъятие и конфискацию. В любом случае, это поможет решить следующие задачи:
Страны-участницы должны серьезно относиться к легализации (отмыванию) денег как к преступлению, за которое должна быть предусмотрена ответственность;
- финансовые учреждения должны проверять всех своих клиентов без исключения, проводить соответствующий мониторинг за ними;
- участвующим странам следует принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Цель данной работы-выявить перспективные меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие конкретные задачи:
- Рассмотреть проблемы организации работы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- Разработать комплекс мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Объектом исследования является деятельность финансово-кредитных учреждений и органов государственного надзора по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Предметом исследования являются экономические отношения, связанные с отмыванием незаконных капиталов и финансированием терроризма, противодействие этим процессамПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
16 октября 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Вопросы отмывания денег и финансирования терроризма.docx
2018-10-19 10:43
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо за работу! Выполнили качественно и досрочно. Преподаватель оценил на отлично.
Обязательно обращусь к Вам повторно
Хочешь такую же работу?
300 ₽
