Создан заказ №3495845
31 декабря 2018
Нужно ответить на 60 вопросов . Предмет финансовый мониторинг .
Как заказчик описал требования к работе:
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие “финансовый мониторинг” и история его развития
2. Значение финансового мониторинга в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Источники и основные международно-правовые акты, определяющие международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Основные нормативно
-правовые акты, регулирующие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Российской Федерации
5. Становление и развитие российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
6. Правовое положение и основные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу
7. Правовой статус и полномочия государственных органов в сфере ПОД/ФТ
8. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
9. Понятие и общая характеристика процесса легализации доходов, полученных преступным путем
10. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю по российскому законодательству
11. Финансовые организации и виды лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
12. Нефинансовые предприятия и профессии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
13. Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
14. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании публичных должностных лиц
15. Основные принципы и методы риск-ориентированного подхода в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
16. Понятие и содержание обязанности финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей представлять информацию в Уполномоченный орган
17. Порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов, и направления Службой запросов, в
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
18. Требования Центрального Банка Российской Федерации о порядке представления кредитными организациями в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
19. Функции и полномочия Банка России в сфере деятельности финансовых организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
20. Понятие и стадии финансирования терроризма
21. ФАТФ о новых рисках финансирования терроризма
22. Критерии выявления и определения признаков необычных сделок
23. История возникновения и определение терроризма
24. Международно-правовые основы противодействия финансированию терроризму
25. Причины возникновения и современное состояние терроризма в Российской Федерации
26. Классификация современного терроризма
27. Принципы информационного обмена между подразделениями финансовой разведки по делам об отмывании денег Группы Эгмонт.
28. Правила определения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
29. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
30. Порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения и доведения его до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
31. Совокупность мероприятий финансовых организаций по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
32. Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов, выгодоприобретателей, учредителей, бенефициарных владельцев
33. Основания документального фиксирования информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом
34. Признаки операций, которые являются объектом внутреннего контроля финансовых организаций
35. Признаки операций, которые являются объектом обязательного финансового мониторинга
36. Обязательные процедуры внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом
37. Структура и основное содержание ПВК
38. Программы внутреннего контроля финансовых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
39. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления
40. Критерии и признаки необычных сделок, установленные Росфинмониторингом
41. Критерии и признаки необычных сделок, установленные Банком России
42. Международные организации в сфере противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
43. Основания замораживания (блокирования) финансовых операций, отказа от проведения операций и расторжения договоров с клиентами
44. Роль организации ФАТФ в выработке международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
45. Адвокаты, нотариусы, аудиторы и представители нефинансовых профессий, как субъекты системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
46. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
47. Правовой статус и полномочия надзорных органов в системе финансового мониторинга
48. Правовой статус и полномочия правоохранительных органов в системе финансового мониторинга
49. Межведомственное взаимодействие и координация в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
50. Двустороннее взаимодействие Росфинмониторинга и координация деятельности субъектов системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
51. Национальная оценка рисков финансирования терроризма
52. Риск-ориентированный подход в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию терроризма
53. Институционально-правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
54. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
55. Риск-ориентированный подход в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию терроризма
56. Основные направлениями развития национальной системы национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
57. Правовой статус, функции и полномочия Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
58. Функции Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке и его роль в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
1 января 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Нужно ответить на 60 вопросов . Предмет финансовый мониторинг . .docx
2019-08-31 19:52
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор большой молодец, прошел довольно сложный тест на отлично, всегда на связи! Наконец нашла адекватного автора, всем советую, буду обращаться еще!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
