Создан заказ №3503512
2 января 2019
Борьба с отмыванием (легализацией) доходов, полученных незаконным путем в Российской Федерации и странахЕврАЭС
Как заказчик описал требования к работе:
Рассмотреть в работе два пункта 1. Характеристика нормативной базы и методов борьбы с отмыванием
(легализацией) доходов, полученных незаконным путем в РФ.
2. Особенности борьбы с отмыванием (легализацией) доходов, полученных
незаконным путем в странах ЕврАЭС.
на 40-60 стр. Приветствуются приложения
в виде статистики данных. Оригинальность 60-70%.
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ
В мире постоянно происходим круговорот экономических афер. Сегодня большинство стран мира активно борятся с отмыванием незаконных доходов, однако преступники находят все более новые пути. Так объемы легализации (отмывания) незаконных доходов, занимают лидирующие места в статистике мировых финансовых преступлений.
На весь мир знаменит колумбийский наркобарон и политический деятель Пабло Эскобар. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Возможно именно его деятельность заставила задуматься ООН о разработке мер по противодействию отмыванию нелегальных доходов. Движение незаконно обретенных средств почти во всем схоже с движением законно приобретенных средств.
Проблема отмывания преступных денежных средств в настоящее время представляет собой негативное явление и одну из наиболее актуальных проблем как для России, так и для стран Евразийского экономического союза. Между странами установлен упрощенный порядок перевозки и транспортировки грузов, которые отслеживаются через товарно-транспортные накладные, в отличие от обычных таможенных деклараций. Здесь не предусмотрен тотальный контроль перевозимых товаров, а значит отследить подлинность накладных почти невозможно или очень трудно. Союз ЕАЭ борется с отмыванием (легализацией) доходов, полученныхнезаконным путем посредствам уполномоченных финансовых разведок, которые собирают финансовую информацию и тщательно анализируют ее на выявление подозрительных преступных финансовых операций.
В ходе выполнения работы будут освещены все основные законодательные и экономические аспекты по борьбе с отмыванием (легализацией) доходов, полученных незаконным путем в РФ и ЕАЭСПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
3 января 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Борьба с отмыванием (легализацией) доходов, полученных незаконным путем в Российской Федерации и странахЕврАЭС.docx
2019-02-25 11:37
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Хороший автор! Выполнил работу раньше срока! Нареканий нет, всё супер! Спасибо большое!)
Хочешь такую же работу?
300 ₽
