Создан заказ №3542721
13 января 2019
Анализ причин и прогнозирование нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере
Как заказчик описал требования к работе:
К работе требуется добавить исследовательскую часть. Теоретическая часть полностью завершена.
Готовы первые 2 главы и часть 3-й. Т.е. нужно сделать только часть 3-й главы. Та часть, что готова, уже принята преподавателем.
Требуется разработать метод прогнозирования нарушений (негативных операций) в
области ПОД/ФТ.
Методы - матрицы, факторный анализ, иное (обсуждаемо).
Пожелание от руководителя: прогноз можно сделать на основе факторов, лежащих в основе указанных Вами основных видов правонарушений.Необходимо совместить данную в начале работы криминологическую характеристику субъектов нарушений и их жертв, добавить внешние условия и прогнозировать изменение всего этого, а преступность есть функция внешних условий и параметров криминологической характеристики.Например - возрастет количество типичных правонарушителей, значит возрастёт и преступность (при прочих равных), Изменения в правилах расчета НДС - жди новых незакрытых лазеек, которые преступники находят раньше, чем правоохранительные органы. Ввели новый эффективный закон в сфере ПОД/ФТ - вероятно снизится кол-во преступлений. Попробуйте представить это все в виде матрицы и м.б. сделать даже факторный анализ, если сможете построить ряды хотя - бы из 10 членов
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
3000 ₽
Заказчик оплатил в рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
20 января 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Анализ причин и прогнозирование нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере.docx
2019-01-23 11:38
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Хороший автор,общительный,переправлял работу миллион раз,по требованию преподавателя,советую
Хочешь такую же работу?
300 ₽
