Анализ причин и прогнозирование нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере

Как заказчик описал требования к работе:

К работе требуется добавить исследовательскую часть. Теоретическая часть полностью завершена. Готовы первые 2 главы и часть 3-й. Т.е. нужно сделать только часть 3-й главы. Та часть, что готова, уже принята преподавателем. Требуется разработать метод прогнозирования нарушений (негативных операций) в области ПОД/ФТ. Методы - матрицы, факторный анализ, иное (обсуждаемо). Пожелание от руководителя: прогноз можно сделать на основе факторов, лежащих в основе указанных Вами основных видов правонарушений.Необходимо совместить данную в начале работы криминологическую характеристику субъектов нарушений и их жертв, добавить внешние условия и прогнозировать изменение всего этого, а преступность есть функция внешних условий и параметров криминологической характеристики.Например - возрастет количество типичных правонарушителей, значит возрастёт и преступность (при прочих равных), Изменения в правилах расчета НДС - жди новых незакрытых лазеек, которые преступники находят раньше, чем правоохранительные органы. Ввели новый эффективный закон в сфере ПОД/ФТ - вероятно снизится кол-во преступлений. Попробуйте представить это все в виде матрицы и м.б. сделать даже факторный анализ, если сможете построить ряды хотя - бы из 10 членов

подробнее

Заказчик
заплатил

3000 ₽

Заказчик оплатил в рассрочку

Гарантия сервиса
Автор24

20 дней

Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя

20 января 2019

Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой

Заказ выполнил

zmejuka

Анализ причин и прогнозирование нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере.docx

2019-01-23 11:38

Последний отзыв студента о бирже Автор24

Общая оценка

Положительно

Хороший автор,общительный,переправлял работу миллион раз,по требованию преподавателя,советую

Хочешь такую же работу?

Скидка

3000 ₽

на первый заказ

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Хочешь написать работу самостоятельно?

Используй нейросеть

Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇

Пример работы, написанной с помощью нейросети

Структура дипломной работы: 1. Введение 2. Обзор литературы 3. Теоретический анализ причин нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере 4. Эмпирический анализ нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере 5. Методы прогнозирования нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере 6. Разработка модели прогнозирования нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере 7. Экономическая оценка эффективности предложенной модели 8. Заключение 9. Список литературы 10. Приложения Введение: Актуальность исследования причин и прогнозирования нарушений в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в банковской сфере обусловлена ростом угроз безопасности и увеличением давления со стороны регуляторов. Поэтому цель данной дипломной работы заключается в анализе причин нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере и разработке модели прогнозирования таких нарушений. В первой главе работы будет проведен обзор литературы по теме, а также будут рассмотрены основные понятия и принципы ПОД/ФТ в банковской сфере. Во второй главе будет проведен теоретический анализ причин нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере. Будут рассмотрены внутренние и внешние факторы, влияющие на возникновение таких нарушений. В третьей главе будет проведен эмпирический анализ нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере на основе доступной статистики и данных. Будут выявлены основные тенденции и характеристики таких нарушений. В четвертой главе будут рассмотрены методы прогнозирования нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере. Будут рассмотрены как классические статистические методы, так и современные алгоритмы машинного обучения, применяемые для прогнозирования подобных событий. В пятой главе будет предложена разработка модели прогнозирования нарушений в области ПОД/ФТ в банковской сфере на основе выбранных методов. Будут описаны данные и параметры модели, а также приведены результаты ее применения. В шестой главе будет проведена экономическая оценка эффективности предложенной модели. Будут рассчитаны стоимостные показатели и проведено сравнение существующих методов прогнозирования. В заключении будут сделаны основные выводы по проведенному исследованию, а также будут сформулированы рекомендации для банковской сферы по применению разработанных моделей прогнозирования нарушений в области ПОД/ФТ. В работе будет использована актуальная научная литература, а также статистические данные и отчеты органов регулирования в области ПОД/ФТ в банковской сфере.

Использовать нейросеть