Создан заказ №3821014
3 апреля 2019
Сомнительные (подозрительные) финансовые операции
Как заказчик описал требования к работе:
Нужен аспирант или преподаватель, чтобы помочь сделать реферат по финансам, сроки очень сжатые. Отзовитесь, пожалуйста!
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение стабильной банковской системы осуществляется путем регулирования банковской деятельности и надзора за ней. Для этого государством разрабатываются и внедряются законы, регламентирующие деятельность банков, а также положения, которые регламентируют границы поведения банков и способствуют надежному и эффективному функционированию банковской системы.
Государство, его органы власти, финансовая и банковская системы стремятся противодействовать этим процессам, перекрыть источники накопления доходов, полученных преступным путем, прежде всего в сфере хозяйственных отношений, предотвращать отмывание “грязных” денег. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Однако состояние и тенденции осуществления в РФ мониторинга сомнительных финансовых операций, в частности в банках, не способствует усилению борьбы с отмыванием преступных доходов, актуализирует научные и практические проблемы, которые должны решаться на различных уровнях: законодательном, организационном, правоохранительном.
Сегодня в РФ вопросы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, приобрели большую актуальность и находятся в центре общественного внимания.
Любые действия, направленные на преодоление экономического кризиса, необходимо обязательно сочетать с мерами по оздоровлению экономики. Выявление и разрушение схем легализации незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе перемещение с этой целью средств территорией РФ, становятся основой совместной и целенаправленной работы службы Центрального Банка РФ и других органов исполнительной власти.
Опыт зарубежных стран, международных организаций по внедрению первичного финансового контроля в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, свидетельствует, что действенными средствами финансового мониторинга являются: приостановление сомнительной финансовой операции по инициативе банковских учреждений; оперативное взаимодействие субъектов первичного финансового контроля с органами финансовой разведки; упрощенный порядок частичного раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных органов в интересах предотвращения и противодействия легализации криминальных доходов; субъекты финансового мониторинга имеют право самостоятельно проводить контрольно-разведывательные операции.
Одной из главных характеристик эффективности мер, принимаемых субъектами первичного финансового мониторинга, является количество и качество направленных финансовых операций в сообщениях, ставших объектом финансового мониторинга.
Необходимо: расширить основания идентификации лиц – клиентов банка; предусмотреть четкий механизм выяснения возможности отнесения банковской операции к мониторинговой; предусмотреть действенные средства проверки сомнительных финансовых операций; сократить сроки предоставления уполномоченному органу информации о финансовой операции, которая подлежит обязательному финансовому мониторингу; установить право субъектов первичного финансового мониторинга по собственной инициативе непосредственно сообщать правоохранительным органам о сомнительных и подозрительных финансовых операциях клиента банка, наличие данных о возможной их причастности к отмыванию средств преступного происхождения; предусмотреть механизм временного (на время проверки) приостановление банковской операции, установить порядок перечисления в Государственный бюджет РФ средств операции в случае доказательства причастности последней к легализации (отмыванию) доходовПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
4 апреля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Сомнительные (подозрительные) финансовые операции.docx
2019-04-07 21:10
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
спасибо за реферат. очень быстро сделали. работу зачли с первого раза. цена при заказе доступная была для меня )
Хочешь такую же работу?
300 ₽
