Создан заказ №3861494
14 апреля 2019
Цель работы - рассмотреть понятие подозрительных финансовых операций.
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать реферат по экономике ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
Введение
В последнее время в различных новостях часто встречаются такие термины, как «сомнительные и подозрительные операции», «антиотмывочный закон», «противодействие легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путём», «финансирование терроризма» и т.д.
Кто-то может подумать, что его это не касается, поскольку никаких подозрительных операций он не совершал и совершать не планирует. Хотелось бы уточнить: а какие конкретно операции являются сомнительными, где список действий, которые нельзя совершать?
Ответ на этот вопрос прост: такого списка просто не существует, есть только некий набор рекомендаций и общих критериев. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Причём подозрительными операциями могут оказаться и совсем безобидные транзакции, например, покупка лекарств в аптеке или приобретение экипировки для активного отдыха. Также могут вызвать подозрение поведенческие характеристики, круг общения.
Цель работы - рассмотреть понятие подозрительных финансовых операций.
Для достижения целей рассмотрим следующим задачи
- рассмотреть критерии подозрительности операций
- рассмотреть список подвергающихся безусловному контролю действий с финансовыми средствами
- рассмотреть признаки втянутости кредитных организаций в исполнение действий сомнительного характера.
Объект в данной работе - сами подозрительные финансовые операции, предмет - отношения, связанные с данными операциямиПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
15 апреля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Цель работы - рассмотреть понятие подозрительных финансовых операций..docx
2020-11-23 15:39
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Марина написала отличную работу с соблюдением всех требований и сроков. Огромное спасибо, еще обязательно обращусь и буду рекомендовать)
Хочешь такую же работу?
300 ₽
