Создан заказ №3874286
15 апреля 2019
Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Как заказчик описал требования к работе:
Предмет: "Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы". Тема работы: "Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Преподаватель очень требовательный, надо раскрыть тему. В списке литера
туры должны быть свежие источники и периодические издания
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Актуальность темы. Легализация преступных капиталов является преступлением, которое наносит огромный ущерб мировой экономике, способствует развитию военных конфликтов, торговле запрещенными веществами и торговле людьми. Уже на протяжении многих десятилетий все страны мира ведут с этим явлением активную борьбу.
Как сообщает ООН, годовой оборот организованной преступности составляет около 500 млрд. (работа была выполнена специалистами author24.ru) долларов, половина которых – это средства, полученные от незаконного оборота наркотиков.
В 1992 году решением Экономического и Социального Совета ООН была создана специальная Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. На первом же своем заседании данная Комиссия выделила основные направления деятельности по предупреждению преступности, первоначальным среди которых является борьба внутригосударственной и транснациональной преступностью, организованной и экономической преступностью (включая и легализацию незаконно полученных доходов).
Ответной реакцией криминальных группировок для целей легализации преступных капиталов стало использование многочисленных схем, с участием многих организаций в различных странах. Так, неожиданно для себя, партнерами преступных группировок стали коммерческие компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, юридические фирмы и аудиторские компании, банки, а также и кредитные учреждения.
Цель работы- характеристика способов контроля за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи:
- изучить принципы формирования международной и национальной систем противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- изучить пути формирования нелегальных доходов и методы проведения общего контроля за ними;
- определить методы проведения внутреннего контроля кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- определить значение Банка России в процессе надзора за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Объектом и предметом исследования является комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с надзором за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма как на международном уровне, так и в Российской Федерации.
Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использованной литературыПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
16 апреля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.docx
2019-10-29 19:51
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа сделана добросовестно. Все нюансы были учтены) надеюсь заказ, который сейчас у меня висит и его тоже возьмёт 😅❤
Хочешь такую же работу?
300 ₽
