Создан заказ №4007974
15 мая 2019
Ст 174.1 УК РФ легализация (отмывание) денежных средств
Как заказчик описал требования к работе:
План:
1 общая характеристика легализации (отмывание) денежных средств
1.1 Понятие легализации денежных средств
1.2 сущность легализации или иного имущества приобретённый иным путём
2 Уголовно-правовой анализ ст 174.1 УК РФ
2.1 Объект и объективная сторона
2.2 субъект и субъективная сторона
2.
3 кварифицирующие признаки легализации.
3. Заключение
Использование судебной практики
Работа должна быть написано по действующему законодательству
Оригинальность 70-80% по антиплагиат
35 страниц
Использование судебной практики ,
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Актуальность темы: Несмотря на постоянное ужесточение требований регулирующих органов, актуальность темы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, как и прежде, растет.
Отмывание преступных доходов приобретает все более разнообразные формы, и зачастую даже крупные финансовые организации не только в России, но и за рубежом, с трудом добиваются снижения рисков быть замешанным в подобной незаконной деятельности.
Поскольку финансовые организации играют ключевую роль в процессе выявления и предотвращения случаев отмывания доходов, полученных преступным путем, регулирующие органы, такие как Росфинмониторинг и Банк России, оказывают все большее давление на банки, требуя от них реализации программ по борьбе с отмыванием средств.
Несмотря на реализованные в последние годы правоохранительными и регулирующими органами мероприятия по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств, созданию фирм-однодневок и незаконной банковской деятельности, существенных изменений не произошло - число выявляемых преступлений этого вида по-прежнему не соответствует масштабам их распространенности.
Ссылаясь на статистические данные за период 2016 года правоохранительными органами выявлено 78,2 тыс. (работа была выполнена специалистами Автор 24) преступлений экономической направленности, при этом удельный вес этих преступлений, в общем числе зарегистрированных составил 5,8%, а материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 234,2 млрд. руб.
Подразделениями органов внутренних дел выявлено 67,1 тыс. преступлений экономической направленности, что составляет почти 86% от общего массива. За период с января по октябрь 2016 года судами вынесены решения и приговоры по статьям 174, 174.1, 175 УК РФ в рассмотрении 103 уголовных дел.
Данные свидетельствуют об активности преступлений в сфере легализации преступных доходов экономической направленности, что и создает опасность финансовой поддержки распространенности преступных групп.
Проблема правовой оценки такого негативного явления, как отмывание преступных денежных средств, как отмечают Е.О. Бондарь, С.В. Изутина, является сегодня одной из наиболее актуальных как для России, так и многих зарубежных стран.
Объектом исследования является комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с уголовно-правовым регулированием ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.
Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, регулирующие ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления, а также следственно-судебная практика по рассматриваемой теме.
Цель работы: Рассмотреть особенности ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств.
Задачи работы:
Рассмотреть понятие легализации денежных средств;
Изучить сущность легализации денежных средств или иного имущества приобретённого иным путём;
Охарактеризовать объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону;
Рассмотреть квалифицирующие признаки легализацииПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
18 мая 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Ст 174.1 УК РФ легализация (отмывание) денежных средств .docx
2020-01-29 10:00
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.5
Положительно
В целом работа автора удовлетворила. Единственный (но на мой взгляд существенный) минус в работе - большое количество грамматических и пунктуационных ошибок в тексте курсовой.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
