Создан заказ №4161791
7 августа 2019
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭс» [1] содержит анализ международных и национальных проблем борьбы с незаконными доходами.
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать доклад по педагогике ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ
Финансовый мониторинг является важной составляющей развития рынка финансовых услуг и в целом финансовой системы любой страны, в рамках которой наблюдается динамичное развитие финансовых операций. В общем, данное явление возникло как противодействие процессам отмывания средств, полученных в результате осуществления противоправной деятельности, к которой принято относить операции в сфере наркоторговли, работорговли, международного терроризма и т. (работа была выполнена специалистами author24.ru) д.
Таким образом, актуальными на сегодня является вопросы углубления теоретической базы исследования особенностей функционирования системы финансового мониторинга в рамках национальных экономических систем и формирование практических мер по совершенствованию такой системы, поиска новых механизмов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Сегодня в России вопросы, связанные с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее по тексту — ПОД/ФТ), приобрели большую актуальность и находятся в центре всеобщего внимания. Проблемам формирования системы финансового мониторинга и анализа российского законодательства в этой сфере уделено много исследований, в частности работы таких ученых, как Зубков В.А., Мельников В.Н., Мовсесян А.Г., Осипов С.К., Таран В.А., Тосунян Г.А., Щегорцоа В. А . и д р .
В процессе работы авторами также изучены научные труды ученых Аносова Е.Д., Березиной М.П., Васильева А., Власова С.В., Волкова Ю.Л., Глуховой А.А., Демидова А.Н., Евсюкова В.В., Комиссарова В.Н., Козлова И.В., Колотова Е.Г., Скобелкина Д.Г., Сухорукова С.И., Тимошкина А.В., Юрчука А . Б . и др .
Следует отметить, что, несмотря на большое количество работ, посвященных вопросам ПОД/ФТ, непосредственно проблема легализации незаконных доходов в отечественной литературе изучается в настоящее время преимущественно с юридической точки зрения. На наш взгляд, финансовому мониторингу в системе ПОД/ФТ, с финансовой и экономической точек зрения, уделено недостаточное внимание. И эта проблематика требует более основательной и глубокой проработки. К тому же, до сих пор остаются нерешенными определенные проблемные вопросы по урегулированию действующей нормативной базы и организации процесса финансового мониторинга.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В современных условиях функционирования национальной экономической системы, учитывая постоянный рост разносторонних угроз как внутреннего, так и внешнего характера, вопросы развития системы финансового мониторинга действительно остаются сверхактуальными. Однако, осознавая достаточно высокий уровень использования нелегальных средств в обращении между экономическими субъектами, следует понимать, что не стоит воспринимать создание системы финансового мониторинга как эффективный инструмент в борьбе с указанными явлениями. Ее результативность может быть обеспечена только в корреляции с действенными национальными мерами государства в сфере детенизации экономических процессов. Однако система финансового мониторинга является достаточно эффективным инструментом в руках государства в процессе борьбы с организованной преступностью, деятельность которой, как правило, связана с получением нелегальных доходов и последующим их вовлечением в финансовую систему.
В России особое внимание данному вопросу уделяется с 2001 г., когда был принят Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».[15] В тот же период появился Указ Президента РФ от 01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[13].
Финансовый мониторинг с начала XXI века развивался в основном в прикладной плоскости, ведь его возникновение обусловлено необходимостью обеспечить национальную безопасность страны. И только в последние годы появились отдельные попытки научного осмысления широкого круга проблем, связанных с организацией системы ПОД/ФТ, а также с государственным финансовым мониторингом.
Первой работой, которая содержит методологические подходы к системе финансового мониторинга, является учебно-методическое пособие Л.Л. Фитуни «Финансовый мониторинг», изданное в 2002 г. [16]. Это первое в России издание для формирующейся системы государственных контролирующих органов, в задачу которых входит противодействие отмыванию денег и незаконному финансовому обороту.
Рассматривая работу О.Н. Горбуновой «Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России» (2003 г.) мы видим, что термин «финансовый мониторинг» [3], введен в научный оборот, однако проблема собственно финансового мониторинга не рассматривается. Автор анализирует финансовую деятельность государства в целом и рассматривает ее правовые нормы.
Впервые научное исследование по финансовому мониторингу опубликовано отечественными учеными B.А. Зубковым, С.К. Осиповым «Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» [7]. В этой работе авторы проанализировали международную систему и применение мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Чуть позже, в 2008 г. эти же авторы издали еще один труд, посвященный данной тематике — «Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма». В этой работе ученые определили закономерность в формировании институциональных основ международной системы ПОД/ФТ, рассмотрели источники международного права в этой сфере [9]. Следующей работой авторов в 2012 г. стала работа «Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» [8]. В ней B.А. Зубков, С.К. Осипов представили основные подходы к определению категориям «отмывание денег» и «финансирование терроризма».
Монография А.В. Шашковой «Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан» [17] и коллективный труд «Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭс» [1] содержит анализ международных и национальных проблем борьбы с незаконными доходами. В целом эти труды посвящены системе ПОД/ФТ, а вопросам финансового мониторинга уделено меньшее внимание.
Всего в научной и нормативной литературе существует значительное количество подходов к трактовке понятия «финансовый мониторинг». Исследовав значительное количество таких подходов к трактовке сущности категории «финансовый мониторинг», считаем необходимым акцентировать внимание на существовании нескольких различных по своему содержанию подходов к толкованию указанной дефиниции. Эти подходы представлены на рис.1.Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
8 августа 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭс» [1] содержит анализ международных и национальных проблем борьбы с незаконными доходами..docx
2020-12-01 08:45
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.2
Положительно
Результатом очень довольна. Заказ был выполнен качественно, раньше чем было указано в сроках. Автор супер!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
