Создан заказ №4232132
2 октября 2019
Легализация денежных средств, добытых незаконным путем
Как заказчик описал требования к работе:
Данная тема курсовой по предмету экономическая безопасность. Все требования во вложении
Фрагмент выполненной работы:
Введение
В настоящее время проблема отмывания денег стала одной из глобальных проблем нашего времени за последние 20 лет, в решение которых вовлечено большинство государств. Использование системы финансового мониторинга является одним из важнейших способов решения поставленных задач. Подход отмывания денег присущ всем сферам организованной преступности, что усложняет процесс принятия экономических решений, усложняет функционирование финансовых фирм и приводит к высокому уровню коррупции.
Доходы от преступной деятельности используются для различных целей, в частности для покрытия преступных издержек, инвестирования в деятельность криминальных компаний, развития преступности и инвестиций в реальный сектор экономики. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Очевидно, что инвестиции в легальный сектор экономики и все доходы, поступающие на международный финансовый рынок, должны быть отмыты (легализованы).
Проблема сокращения доходов на всех уровнях бюджетной системы, увеличения расходов, необходимых для финансирования правоохранительных органов, легализации потока преступности из-за бюджетных ограничений и сбалансированной государственной политики, увеличивает актуальность этой проблемы. Исследования по отмыванию денег и высокому уровню коррупции в правительстве, а также изменения в национальной системе финансового мониторинга были подтверждены.
Одним из важнейших стратегических аспектов обеспечения экономической безопасности страны является борьба с легализацией преступных доходов, которая включает их выявление, изъятие и конфискацию. Так или иначе, это будет способствовать решению следующих вопросов:
- отмывание денег должно восприниматься всерьез как преступление для стран-участниц, ответственность за которые должна быть предусмотрена;
- все их клиенты, кроме финансовых компаний, должны быть должным образом проверены.
Отмывание денег наносит ущерб финансовой безопасности и российской финансовой стабильности. Международный характер этого национального преступления усложняет раскрытие и расследование преступлений, создавая тем самым "финансовые поля" для преступных групп (организаций) для совершения незаконных террористических актов, терроризма.
Проблемными вопросами толкования и применения занимались такие ученые, как: А.В. Бриллиантов, Б.В. Волженкин, Е.О. Волотова, Д.А. Гарбатович, Н.Л. Григорьева, А. Грошев, В.С. Давыдов, И.К. Денисов, Л.В. Иногамова-Хегай, О.Г. Карпович, М.М. Лапунин, Н.И. Лопашенко, С.В. Максимов, О.Л. Педун, А.И. Рарог, О.В. Сабанина, М.А. Филатова, О.Ю. Якимов и др.
Информация база исследования представлена Директивой Совета Европы 1991г. №91/308/EEC, Конвенцией ООН и Европейской Конвенцией, Конституцией РФ, Уголовным кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях, Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», письмами и положениями Банка России, рекомендациями ФАТФ и Базеля.
Объектом исследования являются доходы, полученные преступным путем.
Предметом исследования являются социально-экономические условия и организационные факторы, влияющие на внедрение системы мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Цель написания курсовой работы – разработать мероприятия по совершенствованию системы мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи:
1. Изучить историю развития и сущность легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
2. Рассмотреть историю и причины финансирование терроризма.
3. Охарактеризовать классификацию направлений системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и российскую практику противодействия.
4. Выявить проблемы организации работы по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем в России.
5. Разработать предложения по совершенствованию системы мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем на основе экономической и правовой оптимизации.
При написании данной работы использовались методы научного анализа и сравнения.
Данная работа состоит из введения, основной части, заключения и списка используемой литературыПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
5 октября 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.docx
2019-11-25 21:48
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо автору за работу.Работу выполнила в срок.Приятно было
работать с отзывчивым человеком.Рекомендую.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
