Создан заказ №4343920
10 ноября 2019
Банковское право. Банк как участник правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов...
Как заказчик описал требования к работе:
Тема работы и требования к ней - в приложенном файле
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Актуальность темы исследования связана с тем, что противодействие легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем и финансированию терроризма – задача государства, определяющая эффективность и уровень борьбы с коррупцией и преступностью.
Вопросы противодействия легализации преступных доходов – это вопросы национальной безопасности государства. Легализация преступных доходов связана с деятельностью организованной преступности, имеет транснациональный характер, что определяет ее высокую общественную опасность. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Только за 4-й квартал 2018 г. выпущено более 10 писем (рекомендаций) по работе кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ (вызвано большим количеством операций, направленных на отмывание денежных средств). В банках, лицензии которых были отозваны в 2017 г., обнаружены признаки хищения активов на сумму более 300 млрд р.; доля теневой экономики в России достигает 33,7 % ВВП (исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающее размеры теневого сектора в 158 странах в 2010-2017 г.).
Сложность проблемы противодействия легализации доходов не уменьшается со временем, а возрастает в неоднозначной финансово-экономической ситуации, в связи со сложностью проведения сбалансированной государственной денежно-кредитной политики.
В Российской Федерации (в целом) сформирована модель противодействия легализации (отмыванию) доходов, но в то же время ряд законодательных проблем не позволяет в полном объеме реализовать весь комплекс средств, составляющих правовой механизм противодействия легализации преступных доходов.
В России основными факторами, которые определяют масштаб теневой экономики, являются уход от налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем, коррупция, финансирование терроризма, что, как замечает И. В. Разумова носит массовый характер и наносит вред финансовой устойчивости государства.
Объектом исследования выступили общественные отношения, возникающие по поводу функционирования правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предмет исследования правовые нормы и теоретические положения, с помощью которых определяется положение банка как участника правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Цель заключается в анализе правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и его участников.
Достижение поставленной цели опосредуется решением следующих задач:
- изучить понятие и сущность финансового контроля как основы механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- определить понятие и характеристику правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- рассмотреть надзор в сфере ПОД/ФТ Банком России;
- выделить Предупреждающее реагирование Банка России в сфере ПОД/ФТ.
Степень разработанности темы исследования отдельные вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были изучены такими авторами, как В.М. Алиев, И.О. Антроповцева, В.И. Надёжин, В.В. Харченко, Т.В. Черноморец, О.А. Нагаева, М.И. Филимонов, Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин.
Научная новизна исследования определяется его целями, задачами, а также содержанием сформулированных в нем определений, выводов.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что работа может служить источником для дальнейших исследований в области банковского права.
Методологическая основа: при написании работы были использованы общенаучные методы познания: системный, синтез, анализ, обобщение.
Структура и содержание: структура курсовой работы соответствует целям работы и состоит из введения, двух глав, заключения, списка нормативных правовых актов и литературыПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
13 ноября 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Банковское право. Банк как участник правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов....docx
2019-11-16 16:11
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Работа выполнена в срок ...качественно, с учетом всех предъявленных требований. Автору спасибо за помощь! Рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
