Создан заказ №4414040
27 ноября 2019
Целью данного реферата является исследование негативных последствий от отмывания доходов и финансирования терроризма.
Как заказчик описал требования к работе:
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЗОРНОЙ РАБОТЕ
12-15 страниц А4,шрифт таймс 14 кегль
Остальные требования делаем по госту
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Борьба с отмыванием денежных средств, добытых преступным путем, стала глобальной и приоритетной проблемой современности, поскольку мир в полной мере ощутил разрушительные последствия этой преступной деятельности для устойчивости и функциональности финансовых систем, экономического роста и общественной безопасности. Во многих странах длительное отсутствие необходимого правового регулирования в этой сфере не позволяло сформироваться устойчивой судебной практике.
Учитывая транснациональный характер преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, эффективное противодействие им требует активного участия всех стран.
В российской правовой системе основным источником права являются нормативные правовые акты, которые по своей юридической силе делятся на законы и подзаконные акты. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Основной источник права в сфере финансового мониторинга — это Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ).
Целью данного реферата является исследование негативных последствий от отмывания доходов и финансирования терроризма.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие и сущность категорий «отмывание доходов» и финансирование терроризма».
2. Изучить последствия, которые влекут за собой отмывание доходов и финансирование терроризма.
3. Выявить основные пути пресечения отмывания доходов и финансирования терроризма.
1. Понятие и сущность категорий «отмывание доходов» и финансирование терроризма»
В современной литературе существует несколько определений понятий «отмывание доходов» и «финансирование терроризма». Рассмотрим некоторые из них.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Отмывание доходов - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Отмывание доходов - проводимые владельцем денег действия, операции, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег вполне законный характер. При этом используются такие приемы, как множественные пересылки денег через доверенные компании, в ходе которых "теряется" не только первоисточник платежа, но и утаиваются налоги, ибо зачастую деньги обналичиваются. Кроме того, деньги, полученные в незаконном бизнесе, вкладываются во вполне легитимные и прибыльные проекты.
Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
В п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» указывается, что финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, указанных выше, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц).
Таким образом, мы можем сделать вывод, что отмывание доходов – это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Отмывание доходов – это уголовно наказуемое деяние, ответственность по которому наступает в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и Статьей 174 УК РФ. «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
Финансирование терроризма – это предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
2. Последствия, которые влекут за собой отмывание доходов и финансирование терроризма
Главными последствиями отмывания денег становятся проблемы финансовых институтов с управлением своей ликвидностью, обязательствами, операциями и активами. Контроль и управление финансовыми потоками является очень важным для сохранения безопасности финансового сектора экономики.
Условно можно разбить незаконно полученные доходы на две группы:
Доход, полученный незаконно и использованный для улучшения собственного благосостояния – покупка движимого и недвижимого имущества, предметов роскошиПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
28 ноября 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Целью данного реферата является исследование негативных последствий от отмывания доходов и финансирования терроризма..docx
2021-04-10 19:05
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.8
Положительно
Поставили отлично, но много орфографических и пунктуационных ошибок в тексте, присутствуют тавтологии, причём масштабные :( а так неплохо
Хочешь такую же работу?
300 ₽
