Создан заказ №460699
13 февраля 2015
Актуальность написания настоящей работы по данной теме объясняется последними законодательными инициативами Российской Федерации, затрагивающими активность банков в сфере борьбы с легализацией преступных доходов.
Как заказчик описал требования к работе:
Название предмета :
Экономическая безопасность бизнеса
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ
Отмывание капитала, полученного преступным путём, в наше время является огромной проблемой международного сообщества. В условиях всё возрастающего международного сотрудничества, глобализации экономик преступность принимает международный характер. Это становится огромной проблемой отдельных государств. Мировое сообщество пытается препятствовать международной преступности. Разработанная ООН в 1998 году Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» стала первым совместным шагом ряда государств в борьбе против отмывания капитала в международном масштабе. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Следующим шагом стало создание Группы создания финансовых мер борьбы с легализацией денег (FATF).В 2000 году крупнейшие банки мира объединились в борьбе против международной преступности. В 2003 году Россия присоединилась к ФАТФ. В системе противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма, созданной в России, существенная роль отводится банковской системе. На банки возлагается задача идентификации клиентов и выгодоприобретателей, выявление подозрительных операций и информирование о таких фактах соответствующих органов.
Актуальность написания настоящей работы по данной теме объясняется последними законодательными инициативами Российской Федерации, затрагивающими активность банков в сфере борьбы с легализацией преступных доходов. Существенная роль, которая отводится банкам в системе борьбы с легализацией преступных доходов, внимание со стороны государства к этой проблеме не оставляет сомнений в необходимости внимательного исследования данной тематики, выявления недостатков и вынесений предложений по её совершенствованиюПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
14 февраля 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Актуальность написания настоящей работы по данной теме объясняется последними законодательными инициативами Российской Федерации, затрагивающими активность банков в сфере борьбы с легализацией преступных доходов..docx
2020-12-08 15:47
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Отличный автор! Выполнил работу очень быстро и качественно. Быстро отвечает на сообщения!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
