Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 300 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
Идентификация клиентов и определение выгодоприобретателей
Создан заказ №4617520
31 января 2020

Идентификация клиентов и определение выгодоприобретателей

Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать реферат по праву и юриспруденции ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
Введение В наше время вполне очевидно, что для целей мониторинга операций и сделок агент финансового мониторинга должен тщательно изучить клиента, его деятельность, источники получения прибыли, а также лиц-выгодоприобретателей, интересы которых он представляет по операциям и сделкам. идентификация клиентов и их выгодоприобретателей является наиболее важной мерой финансового мониторинга. В ходе осуществления идентификации субъект финансового мониторинга устанавливает отношения с клиентом и выгодоприобретателем. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Идентификацию можно сравнить с «воротами в легальную экономику» для преступных элементов, так как именно надлежащее выполнение идентификационных процедур позволит финансовому институту предотвратить возможность оказания услуг лицу, причастному к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма. В рамках информационных потоков идентификация клиентов и выгодоприобретателей является первоисточником информации. В настоящее время отсутствует легальное определение идентификации клиента и его выгодоприобретателей. Правовые вопросы идентификации клиентов, освещенные в периодических изданиях, носили скорее прикладной характер, не определяя теоретическую основу данного процесса. [4 C. 15Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
1 февраля 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
Tatka80
5
скачать
Идентификация клиентов и определение выгодоприобретателей.docx
2020-09-04 16:28
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.2
Положительно
Оценка отлично по трем темам,с заданием справилась на ура,и не дорого.ни одного замечания!)спасибо,рекомендую!!!

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Следователь как участник уголовного судопроизводства
Дипломная работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
4000 ₽
Понятие и виды времени отдыха в трудовом законодательстве РФ
Реферат
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
Пенсия за выслугу лет в России: порядок и условия назначения
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Ответы на вопросы и решение задачи по бюджетному праву
Ответы на вопросы
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
«Уголовное право и нравственность: взаимосвязь и взаимодействие»
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Апелляция и кассация по уголовным делам - сравнительный анализ.
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Юридический прецедент как источник системы общего права.
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
Право собственности как вещное право-Дипломная работа-Оригинальность 60%
Дипломная работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
4000 ₽
Понятие и виды источников гражданского права
Курсовая работа
Право и юриспруденция
Стоимость:
700 ₽
органы внутренних дел
Реферат
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
Процедуры банкротства: общая характеристика.
Реферат
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
Реферат по судебной медицине
Реферат
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
ХАРАКТЕРИСТИКА И РАЗБОР НОВЫХ ПОПРАВОК КОНСТИТУЦИИ РФ
Реферат
Право и юриспруденция
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Передача авторских прав
Авторское право – это право, которое на законодательном уровне позволяет регулировать правовые отношения, которые связаны с использованием и созданием произведений в области науки, литературы или же искусства.
Авторские права принадлежат создателю на протяжении всей его жизни, а также в течение 70 лет после его смерти.
Прежде всего, чтобы понимать каким образом авторские права могут быть переданы ...
подробнее
Особенности арбитражных судов
Прежде всего, арбитражные суды Российской Федерации призваны рассматривать процессы, которые связаны с конфликтами ответчика и истца. По своей сути деятельность, которой занимается арбитражный суд, схожа с судебной деятельностью гражданского суда. Тем не менее, арбитражные суды имеют свои тонкости и особенности.
Стоит рассмотреть основные отличия судебного производства арбитражных судов, которые ф...
подробнее
Право на фонограмму и исполнение
Положениями действующего гражданского законодательства достаточно подробно урегулированы вопросы, связанные с установлением и обеспечение прав на исполнение произведения. Основным субъектом – носителем соответствующих прав, признается исполнитель:
Наряду с исполнителем, отдельно обращается внимание на такого субъекта, как артист-исполнитель:
Объем и виды прав на исполнение также детализированы в н...
подробнее
Предвыборная кампания
Предвыборная кампания является совокупностью событий, направленных на принятие участниками этой кампании конкретных решений и организацию агитационных акций. Предвыборная кампания – это особая разновидность политического управления, когда субъектом этого управления во главе с кандидатом является команда (группа советников, экспертов, помощников, единомышленников и волонтеров, которые непосредствен...
подробнее
Передача авторских прав
Авторское право – это право, которое на законодательном уровне позволяет регулировать правовые отношения, которые связаны с использованием и созданием произведений в области науки, литературы или же искусства.
Авторские права принадлежат создателю на протяжении всей его жизни, а также в течение 70 лет после его смерти.
Прежде всего, чтобы понимать каким образом авторские права могут быть переданы ...
подробнее
Особенности арбитражных судов
Прежде всего, арбитражные суды Российской Федерации призваны рассматривать процессы, которые связаны с конфликтами ответчика и истца. По своей сути деятельность, которой занимается арбитражный суд, схожа с судебной деятельностью гражданского суда. Тем не менее, арбитражные суды имеют свои тонкости и особенности.
Стоит рассмотреть основные отличия судебного производства арбитражных судов, которые ф...
подробнее
Право на фонограмму и исполнение
Положениями действующего гражданского законодательства достаточно подробно урегулированы вопросы, связанные с установлением и обеспечение прав на исполнение произведения. Основным субъектом – носителем соответствующих прав, признается исполнитель:
Наряду с исполнителем, отдельно обращается внимание на такого субъекта, как артист-исполнитель:
Объем и виды прав на исполнение также детализированы в н...
подробнее
Предвыборная кампания
Предвыборная кампания является совокупностью событий, направленных на принятие участниками этой кампании конкретных решений и организацию агитационных акций. Предвыборная кампания – это особая разновидность политического управления, когда субъектом этого управления во главе с кандидатом является команда (группа советников, экспертов, помощников, единомышленников и волонтеров, которые непосредствен...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы