Создан заказ №4617520
31 января 2020
Идентификация клиентов и определение выгодоприобретателей
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать реферат по праву и юриспруденции ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
Введение
В наше время вполне очевидно, что для целей мониторинга операций и сделок агент финансового мониторинга должен тщательно изучить клиента, его деятельность, источники получения прибыли, а также лиц-выгодоприобретателей, интересы которых он представляет по операциям и сделкам.
идентификация клиентов и их выгодоприобретателей является наиболее важной мерой финансового мониторинга. В ходе осуществления идентификации субъект финансового мониторинга устанавливает отношения с клиентом и выгодоприобретателем. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Идентификацию можно сравнить с «воротами в легальную экономику» для преступных элементов, так как именно надлежащее выполнение идентификационных процедур позволит финансовому институту предотвратить возможность оказания услуг лицу, причастному к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.
В рамках информационных потоков идентификация клиентов и выгодоприобретателей является первоисточником информации. В настоящее время отсутствует легальное определение идентификации клиента и его выгодоприобретателей. Правовые вопросы идентификации клиентов, освещенные в периодических изданиях, носили скорее прикладной характер, не определяя теоретическую основу данного процесса. [4 C. 15Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
1 февраля 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Идентификация клиентов и определение выгодоприобретателей.docx
2020-09-04 16:28
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.2
Положительно
Оценка отлично по трем темам,с заданием справилась на ура,и не дорого.ни одного замечания!)спасибо,рекомендую!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
