Создан заказ №4947215
20 апреля 2020
Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и роль банков в ней
Как заказчик описал требования к работе:
Не менее 18 источников литературы (использовать учебник Лаврушина, или применимо, журнал "Деньги.Кредит", "Гарант", "Консультант" все учебники максимум 5 летней давности, статьи максимум 3 летней давности). Книги использовать с реальными датами, минимум 1 сноска на каждый источник литературы ОБЯЗАТЕ
ЛЬНО. + сноски на цифры (Цифры брать с сайта ЦБ РФ). Оригинальность не менее 60%. Объем:30-40 листов + сделать аннотацию по типу той, что во вложении Правила оформления во вложении ( но изменились правила оформления списка литературы - взять из ГОСТа. Примерный план: 1. Необходимость борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. 1.1. Масштабы мошенничества, проблемы. 2. Нормативно правовое регулирование противодействия... 2. Организация системы противодействия. 2.1. Участники системы (ЦБ, Рос.Фин.). 2.2. Примеры сомнительных сделок и операций. 2.3. Меры борьбы и осуществляемые действия. 3. Проблема блокировки счетов физ. и юр.лиц в Российских банках. 3.1. Причины блокировки (недобросовестность). 3.2. Механизм реабилитации (на сайте РФО, ЦБ. Банки.ру)
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы определяется тем, что в современном мире существует множество программ по отмыванию денег, а новые появляются регулярно. Новые системы характеризуются постоянным усложнением процесса, ускоряются незаконные операции, что негативно сказывается на экономических и репутационных потерях банков.
Поэтому существующая в стране система борьбы с отмыванием денег должна быть разработана в первую очередь для банковского сектора. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Для государства важно защитить свою финансовую систему от вторжения денег от преступной деятельности. Для обеспечения экономической стабильности банковской системы Российской Федерации и содействия использованию банковских ресурсов для развития экономики необходимо будет создать эффективную систему противодействия отмыванию денег.
В этой связи борьба с легализацией незаконных доходов стала одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед международным сообществом в целом и каждой страной в отдельности.
Целью курсовой работы является изучение системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и определение роли банков в ней.
Исходя из поставленной цели, следует решить ряд следующих задач:
определить масштабы мошенничества, проблемы;
рассмотреть нормативно-правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
определить участников системы;
рассмотреть примеры сомнительных сделок и операций;
определить меры борьбы и осуществляемые действия в данной проблеме;
рассмотреть причины блокировки счетов;
изучить механизм реабилитации при блокировке счетов.
Объектом исследования выступает деятельность государственных органов и банков в противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем.
Предметом исследования является система противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.
Теоретической основой послужили теоретические труды отечественных и зарубежных авторов, а так же законодательная база Российской Федерации.
Курсовая работа состоит из реферата, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложенияПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
23 апреля 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и роль банков в ней.docx
2020-11-25 23:18
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.2
Положительно
Доволен работой автора. Работу сделала быстро, без правок, приняли с первого раза. Всегда вежлива в чате и не скупа на комментарии. Рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
