Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 300 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
Признаки финансовых операций (сделок), схемы отмывания доходов и финансирования терроризма. Меры, направленные
Создан заказ №4957681
21 апреля 2020

Признаки финансовых операций (сделок), схемы отмывания доходов и финансирования терроризма. Меры, направленные

Как заказчик описал требования к работе:
Предмет: "Экономическая теория преступления и наказания" Тема:Признаки финансовых операций (сделок), схемы отмывания доходов и финансирования терроризма. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Прецеденты судебных преследований субъектов финансовых сделок и участников схем отмывания доходов и финансирования терроризма
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение Вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (отмывание доходов) и финансированию терроризма (CML / FT), актуальны в контексте борьбы с преступностью. Приток денег от преступной деятельности оказывает разрушительное воздействие на государство и общество, создает угрозу экономике и социальной сфере. Этот негативный процесс приводит к нарушению механизмов рыночной экономики, криминализации производственного и торгового секторов, возникновению финансовых дисбалансов и усилению инфляционного давления. Эта проблема актуальна и для России, поэтому разработка эффективных решений, в том числе правовых, является одним из приоритетов для исследователей. Федеральная служба по финансовому мониторингу является российским агентством, которое издает и отслеживает соблюдение законодательных актов в сфере противодействия отмыванию денег. Кроме того, деятельность финансовых учреждений контролируется Центральным банком России. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России собирают и анализируют информацию о соответствии требованиям по борьбе с отмыванием денег. Цель: проанализировать основные вопросы, связанные с легализацией доходов полученных преступным путем в РФ Согласно поставленной цели необходимо решить следующие задачи: –описать основные признаки финансовых операций (сделок), схемы отмывания доходов и финансирования терроризма; –рассмотреть меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; –проанализировать совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; –изучить прецеденты судебных преследований субъектов финансовых сделок и участников схем отмывания доходов и финансирования терроризмПосмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
22 апреля 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
marka32
5
скачать
Признаки финансовых операций (сделок), схемы отмывания доходов и финансирования терроризма. Меры, направленные.docx
2020-04-25 21:35
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор выполнил работу быстро и качественно. Буду обращаться ещё. Большое спасибо. Надеюсь на сотрудничества. Всем рекомендую!

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Доработать нормоконтроль в реферате.
Реферат
Экономика
Стоимость:
300 ₽
Отчёт по производственной практике
Отчёт по практике
Экономика
Стоимость:
700 ₽
отчёт по практике
Отчёт по практике
Экономика
Стоимость:
700 ₽
Выполнить курсовую работу по предпринимательству. К-00271
Курсовая работа
Экономика
Стоимость:
700 ₽
проблемы регулирования государственного долга Росси
Курсовая работа
Экономика
Стоимость:
700 ₽
Курсовая Экономика
Курсовая работа
Экономика
Стоимость:
700 ₽
Мировые финансовые центры, их роль и значение для экономики
Контрольная работа
Экономика
Стоимость:
300 ₽
Типы и модели экономических систем общества
Реферат
Экономика
Стоимость:
300 ₽
Организация рыночной экономики. Функции рынка.
Реферат
Экономика
Стоимость:
300 ₽
Как происходит реформирование услуг ЖКХ в России
Реферат
Экономика
Стоимость:
300 ₽
Формирование и реализация концепции занятости.
Реферат
Экономика
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве
Становление рыночной экономики является очень сложным вопросом по причине трансформации и изменения сложившейся многими десятилетиями системы. Обновленное мировоззрение субъектов хозяйства и создание нормативной и правовой базы не происходит одномоментно.
Переходная экономика и является стадией развития и осуществления реформ, периодом трансформации.
Период функционирования переходной экономики час...
подробнее
Экономические отношения и их типы
В широком смысле слова понятие экономических отношений включает организационные отношения, которые имеют связь с организацией производства и характеризуют соответствующее состояние, вне зависимости от экономической формы. В широком смысле слова экономические отношения в производственной сфере включают в себя разделение, социализацию и кооперацию труда, централизацию, концентрацию и комбинирование ...
подробнее
Проблемы аграрной экономики
Аграрная экономика представляет собой сложную многоаспектную экономическую категорию. В настоящее время существует несколько подходов к определению данного термина, основными из них являются:
В первом случае речь идет о сопоставлении агарной экономики с определенной областью знаний, направленной на изыскание способов обеспечения максимальной выгодности использования сельскохозяйственных ресурсов, к...
подробнее
Экономическое развитие Витте
Промышленный подъем в России в конце 19 века обеспечил высокий темп развития тяжелой промышленности, дающей почти половину всех промышленных товаров. Бурное развитие происходило в железнодорожном строительстве, которое стимулировалось огромными вложениями со стороны государства. С 1890 по 1900 годы протяженность железных дорог в России возросла вдвое.
Итогами промышленного подъема в последнем деся...
подробнее
Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве
Становление рыночной экономики является очень сложным вопросом по причине трансформации и изменения сложившейся многими десятилетиями системы. Обновленное мировоззрение субъектов хозяйства и создание нормативной и правовой базы не происходит одномоментно.
Переходная экономика и является стадией развития и осуществления реформ, периодом трансформации.
Период функционирования переходной экономики час...
подробнее
Экономические отношения и их типы
В широком смысле слова понятие экономических отношений включает организационные отношения, которые имеют связь с организацией производства и характеризуют соответствующее состояние, вне зависимости от экономической формы. В широком смысле слова экономические отношения в производственной сфере включают в себя разделение, социализацию и кооперацию труда, централизацию, концентрацию и комбинирование ...
подробнее
Проблемы аграрной экономики
Аграрная экономика представляет собой сложную многоаспектную экономическую категорию. В настоящее время существует несколько подходов к определению данного термина, основными из них являются:
В первом случае речь идет о сопоставлении агарной экономики с определенной областью знаний, направленной на изыскание способов обеспечения максимальной выгодности использования сельскохозяйственных ресурсов, к...
подробнее
Экономическое развитие Витте
Промышленный подъем в России в конце 19 века обеспечил высокий темп развития тяжелой промышленности, дающей почти половину всех промышленных товаров. Бурное развитие происходило в железнодорожном строительстве, которое стимулировалось огромными вложениями со стороны государства. С 1890 по 1900 годы протяженность железных дорог в России возросла вдвое.
Итогами промышленного подъема в последнем деся...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы