Создан заказ №4965172
22 апреля 2020
Финансовое право: Правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Как заказчик описал требования к работе:
Финансовое право: Правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования определяется тем, что в Российской Федерации продолжаются экономические преобразования, которыми обуславливается появление новых методов противоправной деятельности в коммерческой сфере, приносящие составляющим её лицам огромные большие доходы.
Поэтому вполне очевидна, в последнее время, большая актуальность придается пресечению попыток легализовать или, как еще говорят, «отмыть» незаконно полученные денежные средства.
Для того чтобы защитить права и законные интересы граждан, в отдельности и всего общества и государства, в целом, необходимо создание правового механизма по противодействию легализации или «отмывания» доходов, которые получены преступным путем.
Такой механизм имеется в большей части государств мира. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Понятие легализации доходов, полученных преступным путем, трактуется статьей 3 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. [9]
Данное определение предполагает легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в форме придания правомерности владению, пользованию или распоряжению деньгами, и прочим имуществом, которое было получено в процессе совершения преступления.
Настоящая тема актуализируется сегодня для Российской Федерации особым размахом процессов легализации доходов, полученных преступным путем и отмывание денег.
Достаточно сказать, что оценивая размер средств, которые обращаются в мировой сфере «теневой» экономики и нуждаются в легализации и отмывании, оценивается многими экспертами в пропорции от 5 до 15% к объему объема
официального ВНП страны. При этом в России, экспертами эта доля оценивается в 2,5—3 раза выше.
Приведенные автором курсовой работы доводы и предопределяют актуальность темы настоящего исследования.
Целью курсовой работы является проведение комплексного анализа правовых основ противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Для достижения цели в настоящем исследовании необходимо решение следующих задач:
Рассмотреть понятие, признаки и общая характеристика процессов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
Охарактеризовать направления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
Изучить Правовые основы финансового мониторинга;
Проанализировать юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.
Объектом настоящего исследования является общественные отношения, которые возникают в процессе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Предметом курсовой работы выступают нормы права, общественные отношения, которые возникают в процессе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, материалы правоприменительной практики.
Теоретическую основу курсовой работы составляют труды таких ученых как И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько, А.Н. Ляскало, Д.В. Токманцев, В.Г. Маматов и др.
Нормативно-правовую основу настоящего исследования составляют законы и подзаконные акты.
Эмпирическую основу курсовой работы составляют материалы судебной практики.
Методологическую основу настоящего исследования составляют общенаучные методы исследования, а также специальные, такие как: метод комплексного юридического анализа, системный метод, формально-юридический, сравнительно-правовой и др.
Данная научная работа состоит из введения, основной части, раздеенной на две главы, заключения, списка использованных источниковПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
25 апреля 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Финансовое право: Правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем..docx
2020-04-28 20:32
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
В целом работа хорошая, автор вовремя выполнил заказ, но в работе упоминается ВАС, который прекратил свою деятельность в 2014 году. В связи с этим, преподаватель указал на то, что при написании работы используются устаревшие источники
Хочешь такую же работу?
300 ₽
