Создан заказ №5201400
24 мая 2020
«Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
Как заказчик описал требования к работе:
«Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Росфинмониторингом за …….. (ряд лет, 2017 г., указанный период 2018 г.)»
Задание:
На основе данных по результатам проверок исполнения поднадзорными организациями и иными хозяйствующими субъектами за
конодательства РФ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, выполнить анализ основных нарушений, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии ч.1, 2 ст.15.27 КОАП по следующим критериям:
-поднадзорный сектор (лизинговые компании; организации/ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторы по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов);
-выявленные основные нарушения в ходе проверок (например, нарушения порядка и сроков представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и др.);
-возбуждения дел об административном правонарушении (применяя соответствующие части 1или 2 ст. 15.27 КОАП).
Требуется:
1. Используя отчетные данные Росфинмониторинга за ряд отчетных периодов, размещенные на официальном сайте данного ведомства выполнить подборку информации по указанному заданию.
2. Сформировать полученную информацию по категориям экономических субъектов поднадзорного сектора.
3. Проанализировать основные (системные) административные правонарушения, выявленные в результате проверки.
4. Охарактеризовать меры административной ответственности и оценить их эффективность в области снижения правонарушений по отмыванию преступных доходов.
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
25 мая 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
«Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности .docx
2020-05-28 20:25
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор профессионал,работу выполнила грамотно с учётом всех пожеланий.
Всё сделано,очень качественно а главное все как необходимо студенту-легко в понимании дисциплины..
Хочешь такую же работу?
300 ₽
