Создан заказ №6545143
14 апреля 2021
Проблемы противодействия легализации преступных доходов
Как заказчик описал требования к работе:
Объектом является ПАО Банк «ФК Открытие».
Нужно найти:
1. на сайтах Следственного комитета, Прокуратуры, ЦБ РФ статистику отзыва лицензий и дать небольшой анализ (найти на любом из этих сайтов);
2. годовые коллегии Следственного комитета и что они говорят по банкам!
Посмотри встречи (отчеты) главы Р
осфинмониторинга и Президента (см. Коммерсант). Глава Росфинмониторинга говорит о нарушениях 115 ФЗ только на местах!!! федеральный уровень не рассматривает! Расследований на федеральном уровне нет. (см. Российская газета)
Вывод - нужно повысить качество проверок, пусть будет проведена доследственная банковская экспертиза. Связать найденный материал с информацией, который я прикрепила в фале, туда включить все найденные данные и написать выводы. И еще связать информацию с Экономической безопасностью
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
15 апреля 2021
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Проблемы противодействия легализации преступных доходов.docx
2021-04-18 21:52
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Очень понравилась работа с автором! Автор постоянно был на связи, сообщал на какаой
Хочешь такую же работу?
300 ₽
