Создан заказ №7541235
20 октября 2021
Выявление небезопасных финансовых операций
Как заказчик описал требования к работе:
Задание 1. Выявление финансового мошенника
Выберите сферу финансового мошенничества, в которой Вы хотели бы выявить мошенника (удобнее всего — сфера финансового мошенничества в сети Интернет либо телефонные звонки (от представителей банка, прокуратуры и т.д.). Обратите внимание на признаки финансово
го мошенничества в данной сфере (можно обратиться к материалу лекции и дополнительным материалам). Проанализируйте деятельность подобных организаций и обратите внимание на отличия организаций, действительно занимающихся данным видом деятельности, от финансовых мошенников (для детального сравнения выберите одну из таких организаций). Кратко охарактеризуйте схему деятельности финансового мошенника и укажите его реквизиты, в том числе сайт или страницу с рекламой в социальной сети. Если в процессе написания лабораторной работы сайт мошенника уже заблокирован, то на оценку работы это не влияет.
Для того чтобы убедиться, является ли организация финансовым мошенником, НЕ нужно вкладывать в нее Ваши средства или называть позвонившему персональные данные и/или данные карты: соответствия ряду ключевых признаков, а также Ваших умозаключений для целей лабораторной работы будет достаточно. Результаты исследования представьте в виде таблицы, отмечающей основные признаки мошенника (не менее 7) в сравнении с конкретной действующей организацией и выводов к ней. Выбранная Вами организация-мошенник не обязательно должна соответствовать всем указанным в таблице критериям (например может быть самовывоз, много информации и т.д., но общее количество критериев, по которым проводилась проверка, должно быть не менее 7). При сравнении мошенника с действующей организацией нужно указывать конкретную организацию, т.е. не просто «банк», а конкретный банк – «Сбербанк», «ВТБ» и т.д.
Не рекомендуется брать для исследования организации, про которых общеизвестно, что они являются финансовыми мошенниками (например, «МММ», «Финико» и т. д.).
Задание 2. Сильные и слабые стороны мошенничества
На основании предыдущего задания выделите сильные и слабые стороны выбранного вида финансового мошенничества, результаты исследования представьте в виде таблицы, отмечающей проблемные места и сильные стороны мошенничества в данной сфере.
Сформулируйте выводы о перспективах масштабирования рассматриваемого вида мошенничества, в которых: 1) выделите основные эмоции потенциальной жертвы, к которым обращаются мошенники; 2) отметьте ключевые факторы, способствующие развитию данного вид мошенничества; 3) оцените перспективы увеличения масштабов выбранного Вами вида финансового мошенничества в современных условиях
Выводы: рекомендации по предотвращению небезопасных финансовых операций
На основании признаков финансового мошенничества выявленных в задании 1 и сильных и слабых сторон, отмеченных в задании 2 сформулируйте основные рекомендации для Вас и Ваших близких о том, как избежать данного вида мошенничества (не менее 7), подчеркните те из них, которые Вы считаете особенно важными.
Есть шаблон отчет в файл
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
21 октября 2021
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Выявление небезопасных финансовых операций.jpg
2021-10-24 00:27
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Заказывал давно, забыл оставить отзыв. Приятный человек, выполнил работу раньше срока, работа полностью без ошибок. Надеюсь будем иметь еще дело)
Хочешь такую же работу?
300 ₽
