Студенческая работа на тему:

Роль банков в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Создан заказ №7639324

9 ноября 2021

Роль банков в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Как заказчик описал требования к работе:

Необходимо подкорректировать содержание двух глав (не изменяя название параграфов), если необходимо добавить информацию (актуальную информацию), статистику. Увеличить оригинальность (рерайтинг) до 70-75%. ПЛАН: Глава 1. Нормативное регулирование национальной системы противодействия легализации (отмы вания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1.1. Понятие «легализация» (отмывание) доходов, полученных преступным путем и создание организационной структуры по борьбе с ней. Признаки операций клиентов банковского сектора, конечной целью осуществления которых может служить легализация доходов, полученных преступным путем. 1.2. Национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации. Полномочия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Глава 2. Организация системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в современном коммерческом банке. 2.1. Операции, подлежащие обязательному контролю. 2.2. Порядок формирования и направления кредитной организацией сведений в уполномоченный орган. 2.3. Проведение проверок в кредитных организациях по выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

подробнее

Заказчик
заплатил

3000 ₽

Заказчик оплатил в рассрочку

Гарантия сервиса
Автор24

20 дней

Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы

10 ноября 2021

Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой

Заказ выполнил

AnnaSit

Роль банков в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.docx

2021-11-13 18:41

Последний отзыв студента о бирже Автор24

Общая оценка

4.9

Положительно

Спасибо автору за работу, выполненную на высоком уровне. Автор всегда на связи. Все требования были учтены. Всем рекомендую!!!

Хочешь такую же работу?

Скидка

3000 ₽

на первый заказ

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Хочешь написать работу самостоятельно?

Используй нейросеть

Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇

Использовать нейросеть

Тебя также могут заинтересовать

по этому предмету

Способы привлечения банками денежных ресурсов на международном финансовом рынке

Курсовая работа

Банковское дело

Стоимость:

700 ₽

Методика совершенствования анализа кредитоспособности клиентов коммерческого банка

Реферат

Банковское дело

Стоимость:

300 ₽

Современные способы кредитования физических лиц

Дипломная работа

Банковское дело

Стоимость:

4000 ₽

Разработка RegTech инициатив в деятельности кредитных организаций

Реферат

Банковское дело

Стоимость:

300 ₽

Процентная политика коммерческого банка. Глава 1.

Дипломная работа

Банковское дело

Стоимость:

4000 ₽

страховое и банковское дело

Решение задач

Банковское дело

Стоимость:

150 ₽

Экономическая модель сервисов отложенной оплаты (Buy Now, Pay Later, BNPL)

Реферат

Банковское дело

Стоимость:

300 ₽

Использование векселей в банковских операциях

Курсовая работа

Банковское дело

Стоимость:

700 ₽

Организация обеспечения безопасности операций с банковскими картами (на примере конкретного банка)

Курсовая работа

Банковское дело

Стоимость:

700 ₽

Задача по банкам. Сделать сегодня.

Решение задач

Банковское дело

Стоимость:

150 ₽

Состояние банков в части вложений в ценные бумаги за 2021-2023 гг

Другое

Банковское дело

Стоимость:

300 ₽

Финансы организаций (предприятий).

Курсовая работа

Банковское дело

Стоимость:

700 ₽

Читай полезные статьи в нашем

Развитие валютных операций банка

Основными компонентами мирового хозяйства являются внешние экономические взаимодействия, международные валютные, а также кредитные отношения. Регулирование данных отношений происходит при помощи рыночного механизма. Это включает в себя свободное становление на валютном рынке спроса и предложения валют, определение их дальнейшего взаимодействия, а также при помощи оказания воздействия государства, ...

подробнее

Управление ликвидностью коммерческого банка

Можно условно выделить три состояния ликвидности банковской структуры:
Если речь идет о существующем кризисе ликвидности банка, то это касается именно дефицитного состояния ликвидности. Стоит отметить, что и дефицитная, и избыточная банковская ликвидность является негативным явлением в деятельности банковских организаций, так как излишняя или недостаточная ликвидность характеризует деятельность бан...

подробнее

Организация службы отчетности банка

Банковская отчётность в обязательном порядке должна быть проанализирована.
Характерной особенностью такой аналитики можно назвать значительный объем перерабатываемых данных, в связи с чем на сегодняшний день банковская аналитика невозможна без использования современных автоматизированных систем и новейшего программного обеспечения.
Стоит отметить, что анализ должен в обязательном порядке соответство...

подробнее

Банковская система СССР

Традиционно выделяют три основных элемента банковской структуры любой страны.
Важнейшим элементом любой банковской системы выступает Центральный банк, который, как правило, образует первый уровень банковской системы государства.
Второй уровень любой банковской системы, как правило, формирует система коммерческих банковских учреждений, которые способы предоставлять различные услуги частным и юридиче...

подробнее

Развитие валютных операций банка

подробнее

Управление ликвидностью коммерческого банка

подробнее

Организация службы отчетности банка

подробнее

Банковская система СССР

подробнее

Главная Лента заказов Выпускные квалификационные работы Банковское дело Роль банков в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем