Создан заказ №7639324
9 ноября 2021
Роль банков в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо подкорректировать содержание двух глав (не изменяя название параграфов), если необходимо добавить информацию (актуальную информацию), статистику. Увеличить оригинальность (рерайтинг) до 70-75%.
ПЛАН:
Глава 1. Нормативное регулирование национальной системы противодействия легализации (отмы
вания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1.1. Понятие «легализация» (отмывание) доходов, полученных преступным путем и создание организационной структуры по борьбе с ней. Признаки операций клиентов банковского сектора, конечной целью осуществления которых может служить легализация доходов, полученных преступным путем.
1.2. Национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации. Полномочия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Глава 2. Организация системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в современном коммерческом банке.
2.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.
2.2. Порядок формирования и направления кредитной организацией сведений в уполномоченный орган.
2.3. Проведение проверок в кредитных организациях по выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
3000 ₽
Заказчик оплатил в рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
11 ноября 2021
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Роль банков в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.docx
2021-11-14 18:41
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.9
Положительно
Спасибо автору за работу, выполненную на высоком уровне. Автор всегда на связи. Все требования были учтены. Всем рекомендую!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
