Создан заказ №7934710
2 января 2022
ПОД/ФТ в коммерческих банках России: современное состояние, проблемы и перспективы.
Как заказчик описал требования к работе:
Диплом на тему: ПОД/ФТ в коммерческих банках России: современное состояние, проблемы и перспективы. (на примере АО "ТИНЬКОФФ БАНК")
План:
Введение
1. Теоретические основы ПОД/ФТ в коммерческих банках.
1.1. История становления ПОД/ФТ в коммерческих банках;
1.2. Правовые и институциональные осно
вы ПОД/ФТ;
1.3. Место коммерческих банков в системе ПОД/ФТ
2. Организация системы ПОД/ФТ в коммерческом банке.
2.1. Состояние системы ПОД/ФТ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
2.2. Выявление проблем, связанных с формированием эффективное системы ПОД/ФТ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
3. Мероприятия по совершенствованию системы ПОД/ФТ в АО «ТИНЬКОФФ БАНК».
3.1.
3.2.
3.3.
Заключение
в 1.3. сделать акцент на том, как банки могут использоваться для ОД/ФТ, почему они такие высокорисковые и тд.
Второе то же самое только на примере банка.
Во второй можно сделать упор, что мы онлайн-банк и больше даже АйТи компания, чем банк, в связи с этим возникают высокие риски.
И найти проблемные зоны
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
5 января 2022
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
ПОД/ФТ в коммерческих банках России: современное состояние, проблемы и перспективы. .docx
2022-01-08 23:49
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Работа, было выполнена с отклонением срока, доработка сделана не в полном объеме. С автором работать удобно, практически всегда на связи.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
