Создан заказ №8400558
24 апреля 2022
Задача по праву (уголовное право)
Как заказчик описал требования к работе:
Барышников и Зинкин возглавляли ООО "Эко-Бюро", они осуществляли внешние и внутренние денежные операции в безналичном и наличном расчетах.
Клиенты, которых отбирали Зинкин и Барышников и которые желали перечислить деньги за рубеж, совершить конвертацию, обналичить денежные средства, обращались в их
фирму.
Постоянными клиентами ООО "Эко-Бюро" были Торов и Гагина, которые систематически общались с Зинкиным и Барышниковым, приносили им и получали наличные деньги, а также делали заявки о безналичном перечислении денежных средств и выясняли, поступили ли денежные средства на счета фирм, подконтрольных Зинкину и Барышникову.
Торов занимался предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией алкогольной продукции, на которую у него не было лицензии.
Гагина по сговору с Зинкиным и Барышниковым, не перерегистрировав изменения в уставе ООО "Компания Деноли", изготовили фиктивный договор комиссии между своей компанией и ООО "Трион-Союз", денежные средства от московских фирм Зинкин и Барышников по согласованию с Гагиной списывали на конвертацию с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами переводили на счет оффшорной компании "Босвелл Оверсиз", а затем использовали для осуществления предпринимательской деятельности.
Квалифицируйте действия лиц.
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
25 апреля 2022
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Задача по праву (уголовное право) .jpg
2022-04-28 15:28
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.9
Положительно
Нужно было решить задачи по корпоративному праву, мне поставили за них минимальный бал , были решены не верно
Хочешь такую же работу?
300 ₽
