Создан заказ №9525663
7 марта 2023
Правовое регулирование в проведении расследования корпоративного мошенничества
Как заказчик описал требования к работе:
1. Объем работы: 25 страниц (без учета титульного листа и приложений)
2. Оригинальность: выше 85% (ВУЗ НИУ ВШЭ)
3. Сроки сдачи: план работы (формулировку глав, параграфов) и примерные источники необходимо написать как можно скорее, затем согласование с НР, поэтапная сдача 1 и 2 главы, корректировк
и. Полностью работа должна быть выполнена до 1 апреля.
4. Работа выполняется в рамках юридической магистратуры, направление – корпоративный комплаенс.
5. Видение НР относительно данной работы: зачастую при расследовании корпоративного мошенничества специалисты, ответственные за данное мероприятие (юристы/форензик-специалисты/комплаенс-офицеры), нарушают ряд законодательных актов РФ, например, Конституцию РФ, КоАп РФ, ТК РФ (дисциплинарная ответственность), УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ФЗ «О персональных данных» итд. Во 2 главе необходимо детально описать какие законодательные акты нарушают (не ограничиваться только теми, что указаны выше), в чем выражается нарушение, какие последствия за собой влечет.
6. Примерный план работы (необходимо поработать над формулировками: отмечены зеленым; план записан со слов НР):
Глава 1: (сформулировать название)
1.1. Расследование корпоративного мошенничества как обязательный элемент комплаенса (примерное содержание: зачем необходимо проводить расследования (указать проблематику), регулирование данного аспекта в международной практике (FCPA; UKBA, Brazil’s Clean Company Act, France’s Sapin II Law).
1.2. Сущность корпоративного мошенничества (понятие, актуальность, выраженная в статистике, составы преступлений).
Глава 2: Регулирование данного вопроса в российском праве
2.1. Нарушение законодательных актов РФ при проведении расследования корпоративного мошенничества (правовая подвязка, регулирование в российском праве: детально описать, какие законодательные акты нарушают при проведении расследования (не ограничиваться только теми, что указаны выше в п.5), в чем выражается нарушение, какие последствия за собой влечет).
2.2. Арбитражная практика по данному вопросу (привести в пример реальные кейсы, где при проведении расследования были нарушения, не более 3 (например, дело «Барбулеску против Румынии», какие подходы впоследствии появились в российском праве)
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
10 марта 2023
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Правовое регулирование в проведении расследования корпоративного мошенничества.docx
2023-03-13 15:31
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.7
Положительно
Советую автора, работа сделана раньше срока, оценка 5, материал изложен на высшем уровне!!! Автор просто супер!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
