Хорошее соотношение цены и качества!
Информация о работе
Подробнее о работе
Правовой статус Росфинмониторнига
- 13 страниц
- 2015 год
- 234 просмотра
- 2 покупки
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
ВВЕДЕНИЕ
К началу XXI века в Российской Федерации накопилось множество проблем связанных с отмыванием денег для преступной деятельности. Для решения этих проблем в первую очередь нужно было создать соответствующую законодательную базу. Необходимые положения и документы были приняты в 2001 году. Они содержали не только правовую основу решения вопросов связанных с противодействием легализации преступных доходов, но и регламентировали учреждение нового органа исполнительной власти, впоследствии получившего название Росфинмониторинга.
С того момента был проделан большой объем работ по регулированию легализации денежных операций, и формированию наиболее полной правовой основы в данной сфере. Однако, несмотря на это этот вопрос не теряет своей актуальности и поныне и требует разностороннего изучения. В особенности важно рассмотрение правовой основы Росфинмониторинга, как средства для достижения поставленных перед правительством задач.
Цель работы – изучить правовой статус Росфинмониторинга.
Задачи:
1. Рассмотреть роль Росфинмониторинга, как органа, противодействующего отмыванию денег
2. Исследовать правовой статус Росфинмониторинга
Объект исследования – Росфинмониторинг
Предмет исследования – установленные законом права и обязанности, Росфинмониторинга.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 РОСФИНМОНИТОРИНГ КАК ОРГАН, ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ 4
1.3. Правовая основа деятельности Росфинмониторинга 4
1.2. Деятельность Росфинмониторинга 5
ГЛАВА 2 ПРАВОВОЙ СТАТУС РОСФИНМОНИТОРИНГА 7
2.1. Полномочия Росфинмониторинга 7
2.1.1Сбор, обработка и анализ информации.......................................7
2.1.2. Контроль над исполнением законодательства.........................8
2.1.3. Межведомственное и международное сотрудничество..........9
2.2. Права Росфинмониторинга 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данной работы были рассмотрены правовые основы деятельности Росфинмониторинга и его правовой статус. Росфинмониторинг является органом, противодействующим легализации преступных доходов. При выполнении своей основной задачи, он руководствуется законодательно закрепленными правами и полномочиями, которые в совокупности формируют правой статус организации.
Основные сферы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу – сбор и анализ информации о денежных средствах, регулирование исполнения законов в этой области, а также взаимодействие с различными структурами, в том числе с правоохранительными органами и международными организациями.
Благодаря своей непрерывной работе и наличию достаточных полномочий, Росфинмониторинг снизил объемы преступных доходов в Российской федерации со времени своего учреждения и продолжает успешно функционировать и развиваться в данной области.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Голованова Н. А. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование)/ Н.А. Голованова, В.И. Лафитский, М.А. Цирина. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: МУМЦФМ, 2013. – 372 с.
2. Лафитский В. И. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами / В. И. Лафитский и др.; отв. ред. В. И. Лафитский. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: МУМЦФМ, 2014. — 520 с.
3. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. – М.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2011
4. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»// Собрание законодательства Российской Федерации от 18 июня 2012 г. N 25 ст. 3314
5. Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»// "Российская газета" от 22 мая 2012 г. N 114
6. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"// "Российская газета" от 11 марта 2004 г. N 48
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// "Российская газета" от 9 августа 2001 г. N 151
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
