Автор, великолепный. Я, конечно, ожидал хорошую работу, но чтобы на столько). Если кто задумывается заказать у данного человека работу, то сразу скажу, лучше мне за 3 года на этом сайте, работу никто не делал.
Информация о работе
Подробнее о работе
Легализация (отмывание) преступных доходов: уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследование
- 52 страниц
- 2022 год
- 1 просмотр
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
В настоящее время идет цифровизация всего общества, всех отраслей и сфер жизни деятельности человека, это играет существенную роль. Есть как положиельные так и отрицательные стороны этого процесса, разбирем отрицательное в какой то степени влияние цифровизации.
Посредством внедрения новых технологий в жизнь человека, не редко можно столкнуться с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества. Это является одним из крупнейших преступлений как в России так и в других странах.
Легализация представляет собой преступление, по получению дохода преступным путем, которое в последсвия преступники пытаются перевести в легальный. Легализация денежных средств стала толчком для развития многих других преступлений в том числе и коррупции. Процесс передачи государственной собственности в частное, как и многие других процессы, которые не полностью регулируются законодательством, в процессе периода к рыночной экономики, создает такие условия для возникновения накопления капитала субъектов правоотношений, и этот процесс начали называть – теневым капиталом, а обращение в него – теневой экономикой.
Рассматриваемое нами преступление по отмыванию денежных средств, широко распространилось за последнее время не только по России, но и по многих зарубежным странам. Статисткой была выведена сумма в 1,6 трлн. долларов, которую преступники получают преступным способои, и данная денежная сумма ежегодно отмывается в мире. наращивая обороты.
Россия в 2013 году вступила в ФАТФ – межпрвительственную организацию, которая занимается разработкой стандартов в сфере противодействия по данным преступлениям [49].
Финансовые институты – кредитные организации и учреждения в целом, настроили в большей мере программу и организационную структуру, которая моментально передает данные в Росфинмониторинг, принимая другие меры и способы внутреннего контроля по переводам крупных денежных средств, а также теперь они сами стали выявлять и пресекать правонарушения, в большей степени огромную роль в этом сыграли меры надзорных органов – Генеральной прокуратуры России.
Выпускная квалификационная работа посвящена теме «Легализация (отмывание) преступных доходов: уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследования».
В работе исследуется международно-правовое регулированиевсфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, иеговлияние на национальное законодательство.
В работе дается уголовно-правовая оценка легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем.
Большое внимание уделено уголовно-правовой политики в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Выпускная квалификационная работа представляет интерес с точки зрения, как студентов, так и преподавателей юридических вузов, а также тех, кто заинтересован в данном вопросе. Полученные результаты могут быть использованы в законодательстве по совершенствованию российского уголовного права с учетом имеющихся теоретических разработок и практики правоохранительных органов.
О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем [Электронный ресурс]: модельный закон принят на двенадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 08.12.1998 г. // Электронный фонд првовых и нормативно-технических документов. – Москва, 2022. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901856751. – 11.01.2022.
О создании межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: приказ Минфина Рос. Федерации от 25.10.2005 г. № 132н (ред. от 21.09.2016 г.) // КонсультантПлюс: справочная правовая система / раз-раб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2022. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 15.01.2022..
Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремисткой деятельности и терроризма [Электронный ресурс]: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 8 февраля 2017 г. № 87 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / раз-раб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2022. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 12.01.2022.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
