Создан заказ №11851302
28 ноября 2025
Комплаенс и профилактика коррупционных рисков
Как заказчик описал требования к работе:
2 вопроса 1 задача
Охарактеризуйте потенциальный перечень мер по противодействию коррупции в кредитной организации
RegTech (регуляторный технологический комплаенс): понятие, назначение и основные применяемые финансовые технологии.
Решите задачу. Физическое лицо Б обратился в Банк А для заключения сд
елки купли-продажи иностранной валюты на сумму 14 тыс. рублей без предъявления удостоверения личности. Банк отказался проводить данную операцию, сославшись на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дайте правовую оценку действиям кредитной организации. Какие исключения из правил идентификации клиентов закреплены в нормативных актах в сфере ПОД/ФТ
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
29 ноября 2025
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Комплаенс и профилактика коррупционных рисков.docx
2025-12-02 21:05
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.1
Положительно
Огромное спасибо данному автору. Очень советую, специалист в своем профиле. 5/5 Выбирайте, не пожалеете!
Своевременно и качественно.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
