Диплом Экономическое мошенничество

....
......
Цель работы - выявить в каком состоянии находится проблема общественных отношений, связанных с экономическим мошенничеством во взаимосвязи с экономической безопасностью отечественных предприятий.
Задачи исследования:
1. Охарактеризовать сущность экономической безопасности.
2. Обосновать экономического мошенничества как фактор экономической безопасности.
3. Рассмотреть структуру и формы экономического мошенничества.
4. Охарактеризовать историю возникновения экономического мошенничества в России.
5. Провести анализ проявлений экономического мошенничества.
6. Дать характеристику методам противодействия экономическому мошенничеству.
7. Определить проблемы в деятельности по противодействию экономическому мошенничеству.
8. Обосновать мероприятия по организации противодействия экономическому мошенничеству.
Объектом данного исследования выбраны основные показатели, характеризующие сферу экономического мошенничества.
Предмет исследования – экономическое мошенничество, как фактор экономической безопасности.
Теоретической и методической основой послужили положения и выводы, сделанные в трудах ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области экономической безопасности и экономического мошенничества.

Введение
Глава 1 Теоретические вопросы развития системы экономической
безопасности
1.1 Сущность экономической безопасности
1.2. Обоснование экономического мошенничества как фактора
экономической безопасности
1.3 Структуры и формы экономического мошенничества в России
Глава 2 Анализ состояния экономического мошенничества в РФ
2.1 История возникновения экономического мошенничества
2.2 Анализ проявлений экономического мошенничества
2.3. Методы противодействия экономическому мошенничеству
Глава 3 Направление совершенствования деятельности по противодействию
экономического мошенничества, как фактора экономической безопасности
3.1 Определение проблем в деятельности по противодействию
экономическому мошенничеству
3.2. Мероприятия по организации противодействия экономическому
мошенничеству
Заключение
Список использованных источников

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. Исследование выполнено на 73 страницах.
Во введении аргументирована актуальность темы исследования, определены объект, предмет, цель, задачи. Отмечены теоретическая и методическая основа, структура и объем исследования.
В первой главе рассмотрены теоретические вопросы развития системы экономической безопасности.
Во второй главе проводится анализ состояния экономического мошенничества в РФ.
Третья глава посвящена определению направлений совершенствования деятельности по противодействию экономического мошенничества, как факто-ра экономической безопасности.

Нормативные акты
1. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
2. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 № 230-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа://http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200497
3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://giod.consultant.ru/documents/3711397
4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331.
5. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/#ixzz4k0SUvTHd
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 27 декабря 2007 г.//СИС «Гарант/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1685377/
7. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. - № 2. – 107 с.
8. Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. Ласточкина С.Г. Хохлова Н.Н. - М.: ПБОЮЛ, 2001 г. - 1952 с.
Литература
9. Анненков А. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества / А. Анненков, С. Дадонов, Н. Скорилкина [Текст]// Законность. - 2000. - № 3 - С. 4-7.
10. Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян. [Текст] - М.: Изд-во Юрайт, 2011. С.743.
11. Алексеева Т.С. Экономическая безопасность / Т.С. Алексеева [Текст]//Предпринимательство: региональные приоритеты и перспективы развития, 2008. - Барнаул, 2008. – С. 30-35.
12. Антонов В.А. Экономическая безопасность / В.А. Антонов [Текст]. - М.: Изд. Дом Шумиловой И.И., 2008. - 102 с.
13. Арафеев О.С. Определение категории «экономическая безопасность предприятия» / О.С. Арафеев [Текст]//Бизнес Информ, 2009. - № 3. - С. 80- 82.
14. Балясный М.Я. Экономическая безопасность / М.Я. Балясный [Текст]. - Оренбург: Акад. проблем безопасности, обороны и правопорядка, 2008. - 245 с.
15. Безопасность: технологии, средства, услуги / В.С. Барсуков [Текст]. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001. – 352 с.
16. Богомолов В.А. Экономическая безопасность / В.А. Богомолов [Текст]. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 295 с.
17. Габуниа Н.Г., Корелин К.В. Экономическая безопасность предприятия и управление рисками / Н.Г. Габуниа, К.В. Корелин [Текст]//Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2015. - № 4. - С. 79-81.
18. Горшков А.В. Природа экономического мошенничества / А.В. Горшков [Текст]//Вестник Челябинского государственного университета, 2016. № 2. - С. 197–201.
19. Грунин О.А. Экономическая безопасность организации / О.А. Грунин [Текст]. - СПб.: Питер, 2012. – 160 с.
20. Губар Н.Е. Риск экономического мошенничества как объект корпоративного управления / Н.Е. Губар [Текст] //Защита информации. Инсайд/Издательство: Издательский Дом «Афина», 20011. - № 1. - С. 44-48.
21. Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов / А.И. Долгова [Текст]. - М.: Изд-во Норма Инфра, 2010. – 368 с.
22. Дурнева Е.Н. Обоснование выбора варианта структуры капитала для обеспечения финансовой безопасности предприятия / Е.Н. Дурнева [Текст] // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право», 2013 - №12. – С. 33-39.
23. Дурнеева Е.В.Формирование механизма формирования финансовой безопасности в системе финансового менеджмента предприятия: Автореф. дисс. …канд. экон. наук [Текст]. - Орел: Госуниверситет - УНПК, 2013. - 21 с.
24. Елисеев С. Махинации на производстве: секреты выявления и тактика защиты / С. Елисеев [Текст]//Экономическая безопасность, 2009. - № 10. - С. 37-42.
25. Завгородний М.А. Методы и модели противодействия мошенничеству на рынке финансовых услуг: Автореф. дисс. ...канд. экон. наук [Текст]. – СПб. 2006. - 25 с.
26. Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере: Дисс. докт. юрид. наук [Текст]. - М., 2011. – 492 с.
27. Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы): Автореф. дисс. …докт. юрид. наук [Текст]. - М., 2011. - 58 с.
28. Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: Учебное пособие 2-е изд. [Текст]. - М: Юнити -ДАНА, 2010. – 168 с.
29. Ирошников Д.В. Государственная безопасность российской федерации: понятие и содержание / Д.В. Ирошников [Текст]//Юридическая наука, 2011. - № 2. - С. 65-70.
30. Круш Ю.В. Диагностика финансовой несостоятельности в системе анализа и оценки деятельности сельскохозяйственных предприятий / Ю.В. Круш [Текст] // Менеджмент в России и за рубежом, 2010. - №  2. - С. 69-75. 
31. Кувакин В. Не дай себя обмануть. Введение в теорию практического мышления / В. Кувакин [Текст]. – М., 2007 - 100 с.
32. Литвененко А.Н. Финансовая безопасность государства. Проблема управления рисками. 2 изд. перер. / А.Н. Литвененко [Текст]. - М., 2008. – 216 с.
33. Лубешко В.Н. Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства и вопросы отграничения его от составов других преступлений в правоприменительной практике / В.Н. Лубешко [Текст]/Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета scholar, 2003. - № 2. - С. 2-31.
34. Маринченко А.В. Безопасность жизнедеятельности / А.В. Маринченко [Текст]. - М.: Дашков и К, 2015. - 360 c.
35. Михайловская Ю.В. Правовая природа и структура мошенничества / Ю.В. Михайловская [Текст] //Вестник Барановичского государственного университета, 2015. - № 3. - С. 132-135.
36. Михайловская Ю.В. Мошенничество и его профилактика / Ю.В. Михайловская [Текст]. – Минск: «Белорусская наука», 2011 - 180 с.
37. Набиева Г.М. Основные меры предупреждения мошенничества, совершаемого в сфере экономики / Г.М. Набиева [Текст] //Системные технологии, 2013. - № 6. - С. 96-100.
38. Парфенова Т. Финансовая безопасность предприятия: системный подход / Т. Парфенова [Текст]//Консультант, 2010 - № 15. – С. 74-79.
39. Рави Батра Мошенничество /Б. Рави [Текст]. - М.: Издательство: Попурри , 2006. - 496 с.
40. Романихина К.Н., Гапоненко Т.В. Риски мошенничества в банковской сфере и пути их устранения / К.Н. Романихина, Т.В. Гапоненко [Текст]//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук Издательство Научное издательство «Институт стратегических исследований», 2016. - № 5-2. – С. 118-120.
41. Российское законодательство X-XX вв. в 9 т. - М., 1994.- Т.9 [Текст]. – 501 с.
42. Смирнов С.В. Мошенничество в сфере предпринимательства как криминальная угроза экономической безопасности России: Автореф. дисс. ...канд. экон. наук [Текст]. - СПБ., 2006. – 29 с.
43. Старков О.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности / О.В. Старков [Текст]. - Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского университета. 2003. - 213 с.
44. Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура проблемы / В.Л. Тамбовцев [Текст] // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика. - 2005. - С. 3-7.
45. Толмачев К. Осторожно, воровство! / К. Толмачев [Текст]// «Кореспондент». - 2015. - № 5. - С.32-33.
46. Фрэнк У. Абигнейл Поймай меня, если сможешь / У.А. Фрэнк [Текст]. - М.: Издательство: Эт Сетера Паблишинг, 2003. - 284 с.
47. Шаваев А.Г. Экономическая безопасность: энциклопедия / А.Г. Шаваев [Текст]. - М.: Правовое просвещение, 2011. – 510 с.
48. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации / В.Ф. Шаньгин [Текст]. - М.: ДМК, 2014. - 702 c.
49. Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции / Ю. В. Щербатых [Текст]. - СПб.: Питер, 2006. - 256 с.
50. Эдгар Аллан Надувательство как точная наука. Перевод: И. Бернштейн / А. Эдгар [Текст]. - М.: Наука 1070. - 810 с.
51. Экспертиза в судебном производстве. Учебное пособие /Под ред. Чашина А.Н. [Текст]. - Саратов: Издательство Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. – 618 с.
Интернет-источники
42. Как выявить мошенничество в торговле//Бизнес и деньги. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://businessandmoney.ru/kak-vyyavit-moshennichestvo-v-torgovle.html
43. Козаченко А.В., Понома рев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://safetyfactor.narod. ru /doc/notion.html.
44. Мошеннические схемы как угроза безопасности компании/Материал сайта Континент Сибирь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ksonline.ru/stats/-/id/3674.
45. Новые методы мошенничества с банковскими картами// Материалы сайта easy-street.ru
46. Официальный сайт компаний PwC [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pwc.ru/ru/publications.html
47. Перминов В. Противодействие экономическому мошенничеству/Журнал IT-Manager, 2015. - № 11 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.allcio.ru/cionews/danger/115720.html
48. Российский обзор экономических преступлений за 2016 год [Электронный ресурс] Режим доступа: http://bgoal.ru/blog/articles/kak-ne-poteryat-kompaniyu-i-ne-popast-v-ruki-moshennikov.html
49. Харланд Э., Хабирова Р. Мошенничество: легче предотвратить, чем выявить. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hbr-russia.ru
50. Экономические мошенничества и Россия //Материалы сайта ХОБИЗ.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hobiz.ru/lib/fraud/ekonomicheskie-moshennichestva-i-rossiya/
51. SMS мошенничество - Схемы мобильного смс-мошенничества//Материалы сайта Finance.ua [Электронный ресурс] Режим доступа: http://forum.finance.ua/topic98200.html