Международные финансовые центры факторы конкурентоспособности и влияния на развитие мировой и национальной экономик

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………....3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ………………………...…….5
1.1. Сущность и виды международных финансовых центров………………5
1.2. Роль и функции международных финансовых центров в современной мировой финансовой системе………………….....………………………………..9
1.3. Факторы возникновения и развития международных финансовых центров.......................................................................................................................11
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МФЦ…………………………………………..17
2.1. Оценка степени развития международных финансовых центров на современном этапе (в т. ч. институциональные и инфраструктурные факторы конкурентоспособности МФЦ)……………………………………………………17
2.2. Оценка роли международных финансовых центров в современной мировой финансовой системе………………….…………………………………..18
2.3. Анализ показателей конкурентоспособности МФЦ в современном мире……………………………………………………………………….…………30
ГЛАВА 3. МФЦ КЛАССИЧЕСКОГО И ПРОЕКТНОГО ТИПА: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ КОНУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И РОЛЬ ДЛЯ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИК……………………….………..40
3.1. Лондон как МФЦ классического типа: ведущая роль и новые вызовы………………………………………………………………………………40
3.2. Проблемы и перспективы создания МФЦ проектного типа для повышения экономического роста (на примере Сингапура)……………..………44
3.3. Тенденции развития МФЦ и перспективы появления МФЦ в России……………………………………………………………………………….52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………..….57
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………...…59

ВВЕДЕНИЕ

Важным механизмом международной финансовой системы в XX веке стали международные финансовые центры (далее – МФЦ), роль и значимость которых стала возрастать по мере углубления процессов глобализации мировой экономики. Одни МФЦ ведут комплексную деятельность, другие же, в свою очередь, специализируются на конкретной деятельности. Каждое государство заинтересовано в создании МФЦ на своей территории. Это связано с тем, что МФЦ привлекают капитал, позволяя стране накапливать доходы по статьям баланса.
Основное место в МФЦ занимают банки. Со временем МФЦ превращаются в аналитические и организационно-управленческие комплексы. Фирмы, обслуживающие потребности МФЦ привлекают на работу высоко квалифицированных экономистов и юристов. В связи с этим возрастает роль центров, проводящих подготовку индексов (рейтингов) МФЦ.
...

1.1. Сущность и виды международных финансовых центров

Международные финансовые центры возникли в XX веке. МФЦ – это обособленное количество международных финансовых рынков1. К факторам возникновения МФЦ относят образование международного разделения труда, вхождение в систему мировых взаимоотношений общественного производства.
МФЦ – это финансовые рынки на которых происходит перераспределение кредитных средств и иные валютные операции. МФЦ – это действующий рыночный механизм, управляющий мировыми финансовыми потоками2. На современном этапе международные финансовые рынки – это финансовые центры, проводящие операции по распределению финансовых ресурсов. Кроме этого, на финансовых рынках проводятся кредитные, страховые и депозитные операции.
Проектный тип МФЦ – это центр, созданный по инициативе государства с целью решения экономических задач, таких как: привлечение капитала в страну расположения МФЦ и обеспечение экономического и социального развития страны расположения3.
...

1.2. Роль и функции международных финансовых центров в современной мировой финансовой системе

В процессе глобализации роль МФЦ возросла, одни МФЦ делают свою деятельность комплексной, другие, в свою очередь специализируются на конкретной деятельности. Комплексные МФЦ ведут свою деятельность в сфере международных финансовых и кредитных, страховых и аудиторских услуг. МФЦ участвуют в перераспределении финансового дохода, а также повышают приток капитала в страну.
Состав МФЦ: субъекты и структуры, предоставляющие финансовые услуги. МФЦ являются информационно-аналитическими и организационно-управленческими комплексами, обладающими высоким кредитным потенциалом. Фирмы, обслуживающие МФЦ занимают устойчивое положение на рынке, а привлекаемые специалисты повышают роль аналитических центров.
МФЦ анализируют состояние и тенденции развития мирового хозяйства и экономики стран, а также применяют стратегии реорганизации мировой финансовой системы.
...

1.3. Факторы возникновения и развития международных финансовых центров

Процесс формирования МФЦ связан с процессами финансовой глобализации. Участники финансового рынка выбирают место для совершения сделок исходя из факторов, определяющих успешность города как финансового центра. К таким факторам относят:
-беспрепятственный доступ инвесторов к финансовому рынку;
-развитую систему торговли;
-международный листинг ценных бумаг;
-открытое размещение ценных бумаг (IPO);
-надёжность банковской системы;
-эффективную законодательную базу.
Политика государств осуществляется с помощью валютных и финансово – кредитных механизмов. Распределение МФЦ связано с мировой экономикой и торговой структурой. Оценка положения и перспектив развития МФЦ, обобщение опыта и распределение финансовых ресурсов поспособствуют эффективному притоку глобальных финансовых факторов.
...

2.2. Оценка роли международных финансовых центров в современной мировой финансовой системе

Правительство РФ уделяет большое внимание процессу создания МФЦ, т. к. они принимают участие в разработке и реализации стратегий, направленных на развитие финансовой системы, а также являются звеном интеграции мировых рынков. В 1980 году система финансовых рынков стала функционировать на глобальном рынке, что привело к международной финансовой интеграции и к росту финансовых инноваций. Финансовая глобализация связана с финансовой интеграцией. Финансовая интеграция – это устранение преград между мировыми и внутренними финансовыми рынками. Благодаря устранению преград иностранные инвесторы получили доступ к финансовым рынкам и возможность вкладывать финансовые средства в создание новых МФЦ. Финансовые инновации способствуют повышению роли ценных бумаг на финансовых рынках.
...

2.3. Анализ показателей конкурентоспособности МФЦ в современном мире

В настоящее время в мире действует более 100 МФЦ и их количество, ежегодно увеличивается. Индекс GCI был создан в 2008 году и далее по нему автор проанализирует 84 города. Данные индекса постоянно обновляются, что связано с развитием показателей, отражающих тенденции развития городов.
В 2018 году в рейтинге GFCI было рассмотрено 100 финансовых центров, а в рейтинге за 2007 год было рассмотрено всего 46 центров. В настоящее время многие государства, в т. ч. и Россия находятся в поисках новых источников социально – экономического развития. Также как каждое государство стремиться создать на своей территории МФЦ, вызывающий интерес у иностранных инвесторов.
Создание МФЦ происходит путём реализации государством мер, направленных на либерализацию капитальных операций (процесс открытия национального финансового рынка). От уровня конкурентоспособности МФЦ зависит его успех.
...

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.07.2009 г. № 911-р «О Плане мероприятий по созданию международного финансового центра в Российской Федерации».
2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года").
3. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ (последняя редакция).
4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О валютном регулировании и валютном контроле".
5. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция).

Монографии, учебники, учебные пособия
6. Айрапетян А.А. Факторы формирования международных финансовых центров. М.: Вопросы современной науки: новые перспективы. – 2018. – 10 с.
7. Айрапетян А.А. Модели финансовой оценки международных финансовых центров. М.: Финансовый менеджмент. – 2016. – №. 1. – 130 с.
8. Аксёнов Д.А. Современные тенденции развития международных систем расчетов по ценным бумагам. М.: МГУ. – 2016. – 34 с.
9. Болвачев А.И. Инновационный потенциал Москвы как фактор развития международного финансового центра: анализ международных сопоставлений. М.: Экономика: теория и практика. – 2015. – №. 4. – 24 с.
10. Блохина Т.К. Мировые финансовые рынки. М.: «Проспект». – 2015. – 116 с.
11. Быкова А.П. Влияние финансовой глобализации. Саратов.: Институт управления и социально-экономического развития. – 2017. – 142 с.
12. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. М.: «Концепт». – 2017. – 342 с.
13. Власов М.С. Международный финансовый центр в Москве: история, развитие и перспективы. СПб.: Журнал «Экономика и образование в XXI веке». – 2015. – 323 с.
14. Головин А.А. Рейтинг Международных финансовых центров. М.: Журнал «Российская экономика». – 2017. – 408 с.
15. Горбунова О.А. Тенденции и перспективы развития международных финансовых центров. М.: Журнал «Экономика и управление». – 2017. –56 с.
16. Горбунова О.А. Перспективы формирования международного финансового центра в Москве. М.: «Наука и Мир». – 2017. – Т. 3. – №. 3. – 17 с.
17. Давыдова Е.Ю., Блошенко К.В. Мировые финансовые центры: формирование в современных условиях. М.: Журнал «Территория науки». – 2017. - №5. – 186 с.
18. Данилов Ю.А. Эффективность финансового рынка России. Выполнение социально-экономических функций и глобальная конкурентоспособность. М.: «Просвещение». 2018. – 146 с.
19. Долгова А.Ю. Международные финансовые центры: оценка факторов конкурентоспособности. М.: Журнал «Горизонты экономики». – 2018. - №5(45). - 171 с.
20. Игонина А.С. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.: «Наука и мир». – 2016. – 623 с.
21. Илюхина Н.А. Инновационные модели управленческого учета затрат в условиях адаптации к международным стандартам финансовой отчетности. Журнал «Human progress». – 2016. – Т. 2. – №. 3. – 7 с.
22. Костюченко А.П. Российские университеты в международных рейтингах. М.: Журнал «Молодой ученый».- 2017. - №22. – 189 с.
23. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные отношения. М.: «Просвещение». – 2016. – 543 с.
24. Курносова М. В. Условия создания международных финансовых центров. Международный финансовый центр в Российской Федерации. М.: Журнал «Российская экономика». – 2017. – 413 с.
25. Кузнецов А.В. Проблемы интеграции России в мировую финансовую систему. М.: Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – №. 6. – 90 с.
26. Лихтарова О.В. Проблемы и перспективы развития международного финансового рынка в условиях финансовой глобализации. М.: Журнал «Азимут научных исследований: экономика и управление». – 2015. – №. 3 (12). – 125 с.
27. Локтионова Ю.Н., Толкачева О.О. Особенности современной структуры мирового финансового рынка. – М.: Журнал «Новая наука: финансово-экономические основы». – 2017. - №2. – 233 с.
28. Левченко А.В. Факторы конкурентоспособности международных финансовых центров. М.: Журнал «Финансы и кредит». – 2015. – №. 37 (661). – 125 с.
29. Мартынова Е.А., Малахов В.А. Позиция России в международных рейтингах по показателям, характеризующим развитие науки, технологий и инноваций. М.: Журнал «Наука. Инновации. Образование». – 2017. - №3(25). – 139 с.
30. Медведкина Е.А. Медведкин Т.С. Теоретический и прикладной аспекты трансформации современного императива развития мировых финансовых центров. М.: Журнал «Евразийский союз ученых». – 2016. - №2-3(23). – 171 с.
31. Николаенкова М.С. Перспективы для развития финансового центра в Москве. М.: Журнал «Ответственный редактор». – 2015. – 161 с.
32. Пашенцев Д.А. Влияние деятельности международных финансовых организаций на российские традиции правового регулирования финансовой сферы. М.: Журнал «Юридическая наука». – 2016. – №. 4. – 342 с.
33. Петрова Г.В. Влияние международного финансового права на эффективность международной финансовой стабильности и безопасности. М.: Журнал «Политика, экономика, право». – 2016. – №. 3 (8). – 432 с.
34. Позубенков П.А. Мировая экономика и международные экономические отношения. М.: «Просвещение». – 2017. – 142 с.
35. Попов А. Б. Проблемы и перспективы создания Мирового финансового центра в России // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). М.: Буки-Веди, 2017. – 53 с.
36. Савинова Е.А. Россия в системе международных финансовых отношений. М.: Журнал «Экономика, профессия, бизнес». – 2017. – №. 1. – 52 с.
37. Суркова Н.П. К вопросу оценки международной конкурентоспособности рынков капитала. М.: Журнал «Академии предпринимательства». – 2017. – Т. 16. – №. 3. – 81 с.
38. Сапрыкина В.Ю. Москва как мировой финансовый центр. Предпосылки и перспективы. М.: Журнал «Экономика и предпринимательство». – 2015. – №. 4-2. – 303 с.
39. Шамраев А.Т. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках. М.: «Просвещение», – 2018. – 715 с.
40. Шарков Н.Н. Развитие финансовой инфраструктуры России как необходимое условие обеспечения экономического роста в условиях финансовой глобализации. М.: Журнал «Финансы и кредит». – 2015. – №. 29 (653). – 624 с.

Интернет – ресурсы
41. Индекс глобальной конкурентоспособности. The Global Competitiveness Report 2019. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
42. Какие услуги предоставляет МФЦ: таблица. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://mfc-spravka.ru/uslugi-mfc.html
43. Международные финансовые центры. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://www.ippnou.ru/print/006016/
44. Международный Валютный Фонд. Официальный сайт. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://www.imf.org/external/russian/index.htm
45. Мировой рейтинг стран по ВВП за 2019 год. Официальный сайт. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://knoema.ru/nwnfkne/мировой-рейтинг-стран-по-ввп-в-2019-году-статистика (Дата обращения: 16.01.2020).
46. Останется ли Лондон мировым финансовым центром после выхода Британии из ЕС. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://www.kommersant.ru/doc/3077502
47. Официальный сайт компании Z/Yen. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://www.zyen.com (Дата обращения: 16.01.2020).
48. Рейтинг банков по активам России России. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://www.sravni.ru/banki/rating/aktivy/
49. Россия сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://ria.ru/20191009/1559561730.html
50. Рост Сбережений. Крупнейшие банки мира. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://rostsber.ru/publish/investment/the-largest-banks-of-the-world-2019.html
51. Шутина О.В., Цын А.Е. Концепция создания в России международного финансового центра. М.: Молодой учёный. – 2016. – № 29. – с. 560. Электронный ресурс. Режим доступа URL https://moluch.ru/archive/133/37440/ (Дата обращения: 16.01.2020).
52. Global Financial Development Report 2015/2016: Long-Term Finance/ World Bank. Washington, DC. 2015. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22543 (Дата обращения: 16.01.2020).
53. Moosa I., Larry L., Jiang R. (2016) Determinants of the Status of an International Financial Centre / I. Moosa, L. Larry, R. Jiang // The World Economy. 39. P. 2090.
54. Cassis Y. (2010) Capitals of Capital: The Rise and Fall of International Financial Centres 1780–2009 / Y. Cassis. Cambridge. Cambridge University Press. P. 279.
55. The Global Financial Centres Index 24. Z/Yen, 2017. P. 43. Электронный ресурс. Режим доступа URL: http://eurasianeconomic.org/files/2427/gfci_22.pdf
56. The Global Financial Centres Index 24. Z/Yen, 2018. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_24_final_Report_7kGxEKS.pdf
57. Всемирный банк. Великобритания: Доля сферы услуг. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://knoema.ru
58. Global Financial Stability Report. Durable Financial Stability. GettingTherefromHere. InternationalMonetaryFund, WashingtonDC. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2019/10/01/global-financial-stability-report-october-2019
59. FocusEconomics Официальный сайт. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://www.focus-economics.com/