Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Актуальность работы в значительной степени обусловлена распространенностью и повышенной латентностью фальшивомонетничества.
Мониторинг состояния фальшивомонетничества, проводимый Банком России, показывает, что начиная с 2010 года в нашей стране наблюдается рост подобной преступной деятельности. Только за период с 2010 по 2014 год степень ее угрозы возросла почти в 2 раза. Проведенный сотрудниками Банка России, на основе сведений, предоставленных Федеральной службой государственной статистики и европейской консалтинговой компанией Mercer Consulting, анализ показал, что доля среднего ущерба, наносимого фальшивомонетничеством, по отношению к величине среднего размера оплаты труда в России составляет 0,085, в то время как для стран еврозоны он равен 0,016, при учете, что объем поддельных банкнот, находящихся в обращении в этих государствах, выше в 5 раз.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 3
1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА. 6
1.1. Предмет преступного посягательства. 6
1.2 Способы подделки денежных знаков и ценных бумаг. 11
1.3. Способы реализации поддельных денежных знаков и ценных бумаг 23
1.4. Личность организаторов, изготовителей и сбытчиков. 30
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА. 41
2.1. Понятие и виды исходных следственных ситуаций по делам об фальшивомонетничестве. 41
2.2. Организация взаимодействия при выявлении и расследовании фактов фальшивомонетничества 48
2.3. Основные направления установления фальшивомонетчиков 60
2.4. Средства предупреждения и профилактики фальшивомонетничества 76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 86
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 88
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 93

В работе на основе изучения судебно-следственной практики уточнена криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. В частности, выявлены и описаны особенности обстановки, типичных свойств личности субъекта преступления и способов его совершения, обуславливающих специфику механизма следообразования. Также, описываются, типичные следственные ситуации, возникающие в ходе достаточно сложной доследственной проверки, на стадии возбуждения уголовного дела и предлагаются пути их разрешения. Подчеркивается связь между ее результатами и содержанием ситуаций первоначального этапа расследования. В отличие от других работ в рассмотрении проблем первоначального этапа используется комплексный подход, основанный на представлениях о расследуемой преступной деятельности, как системе взаимосвязанных операций по изготовлению и сбыту поддельных платежных средств.

Список использованной литературы
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. М., 2014.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2014.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2014.
4. Гражданский кодекс РФ М., 2014.
5. Закон РФ N 3615-1 "О Валютном регулировании и валютном контроле" // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992. N 45.
6. Закон РФ № 39-Ф-З "О рынке ценных бумаг" // Российская газета № 74 от 25.04.96.
7. Закон РФ "О денежной системе Российской Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. N 42. 1992.
8. Приказ МВД России №752 от 12.07.00 г. «Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, кримина¬листических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации».
9. Постановление Правительства РФ N 1190 от 14 октября 1996. "Об утверждении положения о центральном национальном бюро Интерпола" // Российская газета N 202. от 22.10.96.
10. Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ N 25. 1994.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 2 от 28.04.94. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // Российская газета № 131 от 14.07.94 г

Монографии
1. Авдошин В.В. Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков: Методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. / Ответ. редактор Жилкин И.М. — М.: ЗАО ИПК «ИнтерКрим-пресс». 2007. - 104 с:
2. Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985.
3. Технические характеристики и методы определения поддельных банкнот. Часть 1. М., 1992.
4. Лютов В.П., Стариков В.В., Фроленко М.П., Кузнецов В.В. Распознавание поддельных бумажных денег. М., 1993. С. 8.
5. Корольков А.Г., Горшенин Ю.А., Лютов В.П. Криминалистическое исследование денежных билетов СССР. Материалы поддельных денежных билетов и методы их исследования. М., 1991.
6. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград, 1971.
7. Криминалистика том 2 / Под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. М., 1970. С.5-6.
8. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.
9. Буланова Л.И. Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть. Выпуск 3. Особенности исследования отдельных специфических объектов судебно-технической экспертизы документов. М., 1993.;
10. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.Ф. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.
11. Прохорова У.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989.
12. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.
13. Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970.
14. Бытко Ю.И. Квартирные кражи и некоторые меры их предупреждения. Саратов, 1989.
15. Технические характеристики и методов определения фальшивых банкнот. М.1992 Ч.1
16. Компьютерные технологии в юридической деятельности, под ред. Н.С. Полевого. М., 1994.
17. Криминалистика / Под общей ред. А.И. Винберга. М., 1959. С. 337.
18. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений., М., 1998
19. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство следователей. Под. Ред. И. Н. Кожевникова. М., 1999.
20. Елисеев К.В. Современная фальсификация документов, М., 2002.
21. Загайнов В.В. Сб. науч. ст-ей :Актуальные проблемы борьбы с экономическими преступлениями « Факторы способствующие совершению фальшивомонетничества в России»
22. Болонский Б.С. Фальшивые деньги, Экзамен, М., 2002.
23. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005
24. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных карт и иных платежных документов. М., 2004
Статьи, научные публикации
1. Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистического познания // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 4. М., 1985. С.50; Криминалистическая мотивация. М., 1986.
2. Кольчик С. Москва - вотчина фальшивомонетчиков / АиФ – Москва. № 24. 1998. С. 3.; Гладких В. Москва в зеркале криминальной статистики // Мир безопасности. М., 1998. № 4. С. 8-11.
3. Михайлов Н.И. Фальшивомонетничество и другие экономические преступления в России // Интерпол. №1 (27). М., 1999.
4. Трубакс Ванцент Настоящий доллар США. М., 1993.
5. Криминалистика / Под редакцией Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я., М., 1994. С. 331.
6. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические положения). М., 1985. С. 67.
7. Кадовик Е.И., Баранов Н.В. О правонарушениях на рынке ценных бумаг. Криминализация вексельного рынка // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Вып. 2. М., 1998.
8. Кекин А., Ковалев А., Ковалев Д., Студитский А., Федотов А., Хныков Ю. Аппаратурные средства проверки подлинности документов на основе оптического метода неразрушающего контроля. Часть 1/ Специальная техника № 2, 2003
9. Карлин И.П. Фальшивомонетничество экспертный анализ // Интерпол. №1 (27). М., 1999.
10. Вьюгин О.В. Правовые основы рынка ценных бумаг // Интерпол. №1 (27). М., 1999. С. 46.
11. Грибакин В. Пропавшие миллионы // Милиция. № 2. 1998. С. 21.
12. Шашкин С. Б. К вопросу о классификации способов полиграфической подделки документов с цветными реквизитами // Экспертиза на службе следствия. Волгоград, 1998. С.109-111.
13. Мирский Д.Я. Криминалистическая экспертиза металлических денежных знаков // Назначение и производство криминалистических экспертиз. М., 1976.
14. Игонин Ю.М. Состояние преступности на Российском рынке ценных бумаг // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Выпуск 1. М., 1998.
15. Мамонов Г.И. Использование специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с изготовление и сбытом поддельных бланков, эмиссией и обращением подлинных ценных бумаг, кредитных и расчетных карт // Экспертиза на службе следствия. Волгоград, 1998.
16. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.Ф. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.
17. Прохорова У.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989.
18. Гритчин Н. Специалист // Известия. № 36. от 26.02.98.
19. Михайлова Л. Коперника бросило бы в пот от обилия фальшивых банкнот // Милиция. № 2. М., 1998.
20. Михайлов А. Фальшивки до и после ксерокса // Техника –Молодежи. №11. М., 1994.
21. Кошелева Л.И., Алехина Е.Н. Исследования кислотных красителей, используемых при фальсификации денежных билетов фотоспособом // Экспертная графика, М., 1991.
22. Горшенин Ю.Л., Королько А.Г. Астапов А.Н. Особенности исследования материалов поддельных денежных билетов // Экспертная практика, М., 1989.
23. Эриашвили Н.Д. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством. Фальшивые денежные знаки // Закон и право 2005.
24. Пузанков Д.В., Степанов В.В. Способы подделки и распознавания поддельных денежных билетов // Криминалистическая экспертиза: Исследование документов. Саратов, СЮИ МВД РФ, 1999.
25. Литвинов Д.А. Фальшивомонетничество и денежное обращения переходной экономики России // Вестник Воронежского института, 2007, №1.
26. Черганин Е.Ф. Предмет преступления по ст. 186 УК РФ // Российский юридический журнал, 2008, №4.
27. Асатрян Х.А. Основные способы сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг и факторы, обеспечивающие успешность их сбыта // "Черные дыры" в рос. законодательстве. - 2007. - N 5. - С.392-393.
28. Баглаев Д.А. Методика расследования фальшивомонетничества // Рос. юрид. журнал. - 2008. - N 6. - С.229-232.
29. Банкрашков А. Как отличить фальшивку // Что нового в науке и технике. - 2008. - N 1-2. - С.40-43.

Диссертации и авторефераты диссертаций
1. Белов Олег Анатольевич. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.09 / - Москва, 2008.- 240 с.:
2. Баглаев, Д.А. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества. : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 Екатеринбург, 2009. -30 с.
3. Пузанков Д. В.Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования фальшивомонетничества Дис. К. ю. н. Саратов. 2000 с.161
4. Казаков-Турбовский Е.И. Криминалистические методы расследования и предупреждения преступлений посягающих на советскую денежную и кредитную системы: Дисерт. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1967.
5. Яковлев А.Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на машинных магнитных носителях информации. Автореф. Саратов, 2000.