Первоначальный этап расследования взяточничества

Актуальность темы исследования. Коррупция и организованная преступность являются наиболее острыми проблемами нашего общества. В нашей стране в течение многих лет образовывалась благоприятная почва для процветания взяточничества и злоупотребления властью. Именно по этим причинам Россия находится в списке стран с переходной экономикой, хотя и имеет богатейшие природные ресурсы.
Коррупция как феномен в общественной и государственной жизни имеет повышенную степень общественной опасности по сравнению со всеми другими похожими элементами социальной действительности и оказывает отрицательное влияние на все сферы жизни общества, в том числе экономику, социальную сферу, политику. Негативные последствия, порождаемые этим явлением, не только препятствуют прогрессивному, поступательному развитию общества, но и представляют серьёзную угрозу интересам национальной безопасности страны. Коррупция подрывает престиж страны на международной арене, способствует её политической и экономической изоляции.

Выделяются следующие основные способы сокрытия взяточничества:
погашение несуществующего долга или прощение действительного долга;
купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей;
отпуск товаров по льготным (заниженным) ценам;
под видом проигрыша в карты, бильярд и другие игры, лотереи;
под видом выигранного пари;
незаконная выплата премий;
заключение фиктивных трудовых соглашений и гражданско-правовых договоров и выплата по ним взяткополучателю или его родным и знакомым (а также доверенным лицам) за якобы выполненную работу, работу по совместительству и т.д.;
систематическое угощение должностного лица или организация систематического питания за счет взяткодателя или его фирмы (организации);
выполнение для взяткополучателя безвозмездно или явно за низкую оплату каких-либо работ хозяйственного назначения (ремонт квартиры, автомобиля, изготовление мебели, пошив одежды и пр.);
пересылка денег по почте лично взяткополучателю или его доверенному лицу;
внесение взяткодателем денег на счет взяткополучателя или открытие лицевого счета на его имя;
передача взяткополучателю расчетной (дебетовой) карты на сумму взятки либо приобретение для взяткополучателя корпоративной пластиковой карты с оплатой определенных услуг или товаров на сумму взятки (например, топливные карты);
оказание материальной помощи;
деньги в паспорте (за прописку в гостинице, инспектору ГИБДД при нарушении правил дорожного движения, при покупке билетов);
предоставление различных путевок бесплатно или со значительной скидкой;
использование должностным лицом «своих» коммерческих структур путем опосредованного перепоручения им функций, относящихся к компетенции самого коррумпированного чиновника. В подобных случаях чиновник однозначно дает понять обратившемуся к нему посетителю, что положительное решение его вопроса возможно только после аудиторской проверки, консультаций, юридической оценки, проработки документов и тому подобных согласований вопроса с конкретной «фирмой». После оплаты «услуг» «фирме» заинтересованным лицом чиновник получает причитающееся ему вознаграждение в той или иной форме уже непосредственно от «фирмы»;

В работе выполнена криминалистическая характеристика взяточничества, раскрыты организационно-тактические и методические основы первоначального этапа расследования взяточничества,а так же особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о взяточничестве. Работа была предзащищена на оценку "5" три дня назад. Работа писалась криминалистом, со стажем работы 9 лет. Помогал с написанием работы сотрудник ЭБиПК, работающий в отделе по борьбе с коррупцией.

Нормативные правовые акты:
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, № 67, 05.04.1995;
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, № 2, ст. 163;
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398;
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Российская газета, № 249, 22.12.2001;
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349;
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 03.07.2016) «О средствах массовой информации» // Российская газета, № 32, 08.02.1992;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.1993 № 13 (ред. от 06.02.2007) «О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, 1994;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 16.04.2013) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Российская газета, № 247, 28.12.1995.
Судебная практика:
Приговор Зюзинского районного суда г.Москвы от 19.02.2015 // Интернет-источник https://zuzi№sky--msk.sudrf.ru (Дата обращения к источнику – 08.02.2017);
Уголовное дело № 1-97/2015 / Приговор Зюзинского районного суда г.Москвы от 20.01.2015 // Интернет-источник https://zuzi№sky--msk.sudrf.ru (Дата обращения к источнику – 08.02.2017)
Уголовное дело №  1-538\2014 Приговор Зюзинского районного суда г.Москвы от 17.09.2014 // Интернет-источник https://zuzi№sky--msk.sudrf.ru (Дата обращения к источнику – 08.02.2017).
Научная литература и материалы периодической печати:
Абдуллаев Ф., Зайцев О. Дознание по УПК РФ // Уголовное право. - М.: Интел-Синтез, 2002, № 3. - С. 77-79;
Алексеев С.С., Архипов С.И. и др. Теория государства и права. - М.: Норма, 2005;
Андриченко Л.В., Виноградов В.А. (ред.) Конституционное право России. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012;
Антонян Ю.М. Эминов В.Е. Личность преступника: Криминолого-психологическое исследование. - М.: Инфра-М, Норма, 2010;
Бастрыкин А.И., Усачев А.А. Уголовный процесс. - М.: Юрайт, 2013;
Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступлений (Общее понятие и практическое значение) / Методика расследования преступлений. – М., 1976;
Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон, 2000;
Бережнов А.Г., Боровых О.В. и др. Теория государства и права Под ред. и с предисл. проф. М.Н. Марченко. - М.: Статут, 2007;
Божьев В.П. (ред.) Уголовный процесс. Учебник. 4-е издание. – М.: ИД Юрайт, 2014;
Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. - СПб.: Питер, 2000;
Власенко Н.А. Теория государства и права. Учебное пособие. - 2-е издание, переработанное, дополненное и исправленное. - М.: Проспект, 2011;
Возгрин И.А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений. Учебное пособие. Ленинград, 1977;
Возгрин И.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика: учебник / Под ред. Т.А. СедовойА.А. Эксархопуло. Спб.: Лань, 2001;
Войтович В.Ю. Теоретические основы сущности конституции. Учебное пособие. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», изд-во Института экономики и управления УдГУ, 2012;
Волконская Е.К. Личность коррупционного преступника // Современные проблемы юридической науки: Материалы VIII Международной научно-практической конференции молодых исследователей (Юридический факультет Южно-Уральского государственного университета, 4-5 мая 2012 г.) В 2-х частях. - Челябинск: Полиграф-Мастер, 2012, Ч. II. - С. 161-163;
Гармаев Ю. П., Обухов А. А. Квалификация и расследование взяточничества : учебно-практическое пособие. - М.: НОРМА, 2009;
Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс. Учебник. – М.: Юнити, 2014;
Горичева В.Л. Преступник как элемент криминологического исследования и значение изучения его личности // Материалы научно-практической конференции юридического факультета Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. - Елец: Изд-во ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012, Вып. 13. - С. 334-337;
Драпкин Л. Я. Криминалистика. / В. Н. Карагодин. - М.: Проспект, 2011;
Жажина Ю.А., Петрушина Н.В. Анализ личности коррупционного преступника // Седьмые Всероссийские Державинские чтения (Москва, 16 декабря 2011 года): сборник статей: в 7 кн. Кн. 5: Проблемы уголовно-процессуального и уголовного права, криминалистики и криминологии. - М.: РПА Минюста России, 2012. - С. 72-75
Качалов В.А., Качалова О.В. Уголовно-процессуальное право: Учебное пособие для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов. - М.: МГИУ, 2007;
Коновалов С.И. Типовая структура криминалистической характеристики преступлений. – Теоретико-методологические проблемы криминалистики.Ростов/Дон, 2001;
Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч.трудов под ред. В.В. Клочкова. – М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984;
Лупинская П.А. (отв. ред.) Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник. - 2-е изд., перераби доп. - М.: Норма, 2013;
Миронова Е.А. и др. Организация и методика расследования взяточничества: методическое пособие. – М., 2001. http://lawdiss.org.ua/books/885.doc.html. 05.02.2017.15.54.
Митричев С.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев. 1973. Вып. 10;
Новиков С.А. Материалы доследственной проверки в доказывании по уголовным делам: актуальные проблемы и новые подходы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, № 3 (59)/ 2013. С. 70-78;
Обстановка совершения преступления: монография / Курбанов А.Ш., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012;
Олейник П.М. Пoлнoмочия рукoвoдителя cледственного оргaна по обеcпечению прав и закoнных интересoв обвиняемого. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М., 2014;
Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов. – М.: Издательство Дело и Сервис, 2011;
Толковый словарь русского языка. / Под редакцией Д. Н. Ушакова. – М.: ИДДК, 2004 ;
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2000;
Угольникова Н.В. Уголовный процесс. Учебное пособие. – М.: ИЦ РИОР, 2013;
Филатова Т.В. Расследование взяточничества как формы проявления коррупции : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.09 / Филатова Татьяна Владимировна; [Место защиты: Моск. ун-т МВД РФ]. - Москва, 2009;
Халиков А.Н. Вопросы оптимизации досудебного производства // Российская юстиция. - М.: Юридический мир, 2006, № 9. - С. 50-51;
Хамицева Д. В. Криминалистическая характеристика взяточников // Молодой ученый. - 2014. - №1. С. 263-265;
Чистова Л.Е. Объект познания и объект доказывания // Российский следователь. - М.: Юрист, 2001, № 2. - С. 4-9;
Чупахин Р. В. Расследование взяточничества: теоретические и прикладные аспекты: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.09. - Москва, 2006;
Щерба С.П. Уголовный процесс. Учебник. – М.: Юрайт, 2014;
Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник / Отв. ред.. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2012.