Криминалистическая (следственная) версия

Введение…………………………………………………………………3
Глава 1. Понятие и классификация криминалистических версий…..8
1.1. Понятие криминалистической версии………………………….8
1.2. Классификация криминалистических версий……………..20

Глава 2. Процесс построения и проверки криминалистической версии…..........................................................................................33
2.1. Анализ отдельных обстоятельств и отношений между ними..................................................................................................33
2.2. Синтез обстоятельств как второй этап построения криминалистической версии………………………………...............40
2.3. Выдвижение предположения………………………………….44
2.4. Проверка и доказательственное обоснование истинности (ошибочности) версии………………………………………………...51

Заключение………………………………………………………….....64

Список использованной литературы…………………………........68

3.1. Анализ отдельных обстоятельств и отношений между ними

В процессе построения версии, чтобы уяснить характер преступ­ного деяния и лиц, виновных в его совершении, необходимо анали­тически исследовать имеющийся фактический материал, т.е. мысленно расчленить его на составляющие и последовательно изу­чить их. Цель анализа — выделить среди множества фактических обстоятельств такие, которые прямо или косвенно, явно или неявно, близко или отдаленно связаны с преступным событием.
Исходный фактический материал обнаруживают в процессе про­изводства осмотров и обысков, при ознакомлении с документами, при допросах свидетелей и обвиняемых. Например, при осмотре места происшествия фиксируют следы ног, отпечатки пальцев, следы повреждений, возможные орудия преступления, забытые вещи. Не оставляют без внимания такие предметы, которые перво­начально кажутся не связанными с исследуемым событием, вроде кусочков бумаги, окурков и т.п., но которые впоследствии помогут восполнить картину преступления.
...

3.2. Синтез обстоятельств как второй этап построения криминалистической версии

Новый шаг в логической обработке фактов — это синтез, то есть мысленное объединение аналитически выделенных фактов в един­ство, при отвлечении от случайных обстоятельств.
Второй этап включает в себя обращение следователя к имею­щимся у него знаниям, к следственному и жизненному опыту в широком смысле слова, необходимым для объяснения отдельных вопросов в связи с построением версий. При этом используются сведения не только из личного, но и обобщенного опыта рассле­дования сходных уголовных дел, собственная интуиция, данные из имеющихся литературных источников, справочников и инфор­мационных фондов, которые могут оказать помощь следователю в деятельности по выдвижению версий.
Расследование преступлений требует развитого аналитико-синтезирующего мышления, умения правильно связывать факты, выяв­лять среди них особенное, специфическое.
...

3.3. Выдвижение предположения

Реализация своих знаний (уголовно-правовой и криминалис­тической характеристики того вида преступления, с которым он столкнулся в данном конкретном случае, т.е. знания, которые в совокупности с вышеизложенными составляют профессиональ­ный и информационный багаж следователя) и опыта, обобщенных, справочных и иных сведений при анализе имеющихся фактичес­ких данных составляет третий этап построения следственных вер­сий. Это одна из важных стадий анализируемого процесса. Чем продуманнее следователь использует указанные выше знания и опыт при анализе фактических данных, тем точнее он оценит сло­жившуюся следственную ситуацию и правильнее определит круг версий, подлежащих проверке.
Логический механизм выдвижения предположения на основе анализа и синтеза сводится к следующему.
...

Нормативно-правовые акты
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2008.
2. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп. на 22 декабря 2008 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст.3349; Российская газета. 2008. 26 декабря.
3. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 3 августа 1998 г. № 50 «Об организации международного сотрудничества прокуратуры Российской Федерации» // Текст приказа официально опубликован не был.
4. Приказ МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной таможенной службы от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 47.
5. Инструкция об организации тактики розыскной работы органов внутренних дел // Вопросы расследования преступлений. 1993.

Специальная литература
6. Аверьянова Т.В. Криминалистика. – М.: Норма, 2008. – 927 с.
7. Алексеев А.И., Синилов Г.К. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1977.
8. Алешкина Т.Н. Использование научно-технических средств и методов в розыскной деятельности следователя. – М., 2001. – 211 с.
9. Антонин Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. - М.: Юристъ, 1996. – 335 с.
10. Артамонов И.И. Психологический анализ возможностей теории игр в следственной тактике // Вопросы судебной психологии. Вып. 2 / Отв. ред. А.В. Дулов. – Минск: Изд-во БГУ, 1972. – 131 с.
11. Афанасьев В.Г. О системном подходе в социальном познании // Вопросы философии. 1973. № 6.
12. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.2. - М.: Юристъ, 1997. -464с.
13. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 2. М.: Академия МВД СССР, 1978.
14. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. – Волгоград: ВСШ, 1993. – 200 с.
15. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. – М.: Норма, 2005. – 527 с.
16. Бибихин В.В. Форма римского права // Новая правовая мысль. 2002. №1.
17. Букаев Н.М., Яровенко В.В. Криминалистика: криминалистическая тактика. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. – 234 с.
18. Быков В.М. Деятельность следователя по приостановленным делам: Автореферат дис: канд. юрид. наук. - Свердловск: Свердловский юрид. институт, 1972. – 17 с.
19. Быков В.М. Деятельность следователя по приостановленным делам. – Свердловск: Свердловский юрид. институт, 1972.
20. Быков В.М., Ломовский В.Д. Приостановление производства по уголовному делу. - М.: Юридическая литература, 1978.
21. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – 94 с.
22. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). - М.: Деловой двор, 2008. – 479 с.
23. Викторов Е.Л. Общие условия предварительного расследования. - М.: ВШ МВД СССР. 1971.
24. Вицин С.Е. Системный подход и преступность. - М.: Наука, 1980.-242с.
25. Гаврилов Б.Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. - М., 2004. – 22 с.
26. Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1990. – 95 с.
27. Гапанович Н.Н., Мартинович И.И, Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. – Минск: Изд. БГУ им. В.И. Ленина, 1983. – 104 с.
28. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы криминалистической тактики // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики / Под ред. А.А. Эйтмана. – Свердловск: Изд-во Свердл. ун-та, 1972. – 184 с.
29. Гончар В.В. Деятельность следователя по розыску подозреваемых и обвиняемых: автореф. дис. канд. юрид. наук. Моск. ун-т МВД РФ. – М., 2007. - 22 с.
30. Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. - М.: Академия управления МВД СССР, 1977.
31. Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. - М.: Юридическая литература, 1972.
32. Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. - М.: «Юстицинформ», 2008.
33. Жирикова А.Н. Сущностные характеристики розыска без вести пропавших лиц // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 2.
34. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске. – Волгоград: Волгорадск. ВСШ МВД СССР, 1988.
35. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Контракт, «Инфра-М», 2008. – 746 с.
36. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. – Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1975. – 175 с.
37. Колесниченко А.Н. Розыск // Криминалистика / Отв. ред. А.Н. Васильев. - М.: Изд-во Московск. ун-та, 1963. – 619 с.
38. Коломацкий В.Г. Курс криминалистики. Дидактика и методика. - М.: Академия МВД СССР, 1991. – 353 с.
39. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР 1960 г. / Отв. ред. А.Н. Алексеев и др. - Л.: Изд-во Ленинградск. ун-та, 1962. – 387 с.
40. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. А.М. Рекункова, А.К. Орлова. - М.: Юридическая литература, 1985. – 687 с.
41. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя / Под ред. В.П. Лаврова. - М.: Юридическая литература, 1974. – 55 с.
42. Коновалов Е.Ф. Тактические приемы розыска скрывшихся преступников и факторы, определяющие их выбор следователем // Сборник статей адъюнктов и соискателей. Вып.1. - М., 1973.
43. Кореневский Ю. Экспертиза запаховых следов в следственной и судебной практике // Российская юстиция. 2000. № 8.
44. Коровин Е.А. История международного права. Вып. 1. - М.: МИД СССР, 1946. – 107 с.
45. Косенко А.С. Розыскные действия в советском уголовном процессе. – Хабаровск: ХВШ МВД СССР, 1989. – 41 с.
46. Кривенко А.И. Взаимодействие следователей и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. - М.: Юрлитинформ, 2006. – 52 с.
47. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина. - М.: Юридическая литература, 1986. – 509 с.
48. Криминалистика / Под ред. Б.А. Викторова и Р.С. Белкина. - М.: Юридическая литература, 1976. – 549 с.
49. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрайт, 2008.- 177 с.
50. Криминалистика / Под ред. В.В. Яровенко. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. – 660 с.
51. Криминалистика. Том 2 / Под ред. Р.С. Белкина, И.М. Лузгина. – М.: Юридическая литература, 1980. – 496 с.
52. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. - Л.: Изд-во Лениградск. ун-та, 1984.
53. Ларин А.М. Процессуальные формы участия органов дознания в расследовании убийств // Проблемы советского государства и права. Вып. 9-10. Часть 2. Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1975. – 141с.
54. Лекарь А.Г. Научные основы организации предотвращения преступлений органами внутренних дел. - М.: ВШ МВД СССР, 1969.
55. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. - М.: Юридическая литература, 1969. – 176 с.
56. Лузгин И.М. Реконструкция в расследовании преступлений. – Волгоград: Волгоградск. ВСШ МВД СССР, 1981. – 59 с.
57. Лузгин И.М. Тактическое положение взаимодействия следственных и оперативных органов // Криминалистика. - М.: Юридическая литература, 1976.
58. Лукашов В.А. Розыскная работа органов внутренних дел. - М.: Академия МВД СССР, 1986.
59. Макушненко Л.П., Звирбуль А.К., Петренко В.М. Работа следователя МВД по предупреждению преступлений. - М.: ВНИИ МВД СССР. 1972. – 186 с.
60. Митричев С.П. Криминалистика / Отв. ред. М.П. Шаламов. - М.: Юридическая литература, 1966. – 607 с.
61. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. Л.И. Скворцова. – М.: Оникс, 2008. – 735 с.
62. Оперативно-розыскная деятельность / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. - М.: Инфра-М., 2001. – 794 с.
63. Патов Н.А. Процессуальные и организационные основы производства по уголовным де¬лам, приостановленным в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в ка¬честве обвиняемого. - М, 1997. – 163 с.
64. Петраков А.П. Деятельность следователя по розыску автомобилей, ставших предметом неправомерного завладения. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - М., 1999. – 22 с.
65. Понятие и цели розыска. Международный розыск. Проблема территории, охваченной розыском // Содружество Независимых Государств. Исполнительный комитет. Перспективы развития взаимодействия государств – участников СНГ. Материалы научно-практической конференции (г. Москва, ГК “Президент Отель” 27 февраля 2003 г.). – М., 2003.
66. Попов В.И. Розыск в широком смысле // Ученые труды КазГУ. Т. 10. Сер. Юридическая. Вып. 10. Ч. 1. Алма-Ата, 1970.
67. Попов В.И. Розыск обвиняемого // Криминалистика. Ч. 1 / Под ред. А.И. Винберга и С.П. Митричева. - М.: Госюриздат, 1950. – 304 с.
68. Попов В.И. Розыскная деятельность в системе уголовного процесса и криминалистики. — Ученые труды КазГУ. Т. 8. Сер. Юридическая. Вып. 8. Алма-Ата, 1967.
69. Попов В.И. Розыскная деятельность при расследовании преступлений. - М.: Юридическая литература, 1965.
70. Попов В.И. Розыскная работа следователя. – М.: Госюриздат, 1950.
71. Прохорова Е.В. Организация работы следователя по предупреждению уклонения обвиняемых от следствия и их розыску. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. С. 7.
72. Расследование преступлений: руководство для следователей. - М.: Спарк, 1997.
73. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 349 с.
74. Решняк М.Г. Деятельность следователя и органа дознания по розыску и установлению местопребывания обвиняемого. – М.: Акад. управления МВД России, 1998. – 165 с.
75. Савоста А.И. Воспрепятствование производству предварительного расследования и пути его преодоления. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. – 25 с.
76. Салтевский М.В. Собирание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. – Киев: Выща школа, 1980. – 159 с.
77. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. - М.: Изд-во МГУ, 1989. – 182 с.
78. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / Под общ. ред. А.В. Смирнова. – М.: КноРус, 2007. – 979 с.
79. Соборное Уложение 1649 г. Текст, комментарии. / Авт. Сост. А.Л. Миньковский. – Л.: Изд-во Лениградск. ун-та 1987. – 448 с.
80. Солодкая Л.И. Организационно-тактические проблемы взаимодействия средств массовой информации с оперативными подразделениями ОВД. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Калининград, 2007. – 24 с.
81. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. – М.: Наука, 1970.
82. Тетерзиев Н.В. Розыск // Настольная книга следователя / Под ред. Г.Н. Сафонова. - М.: Юриздат, 1949. – 880 с.
83. Уголовный процесс / Под общ. ред. В.И. Радченко. – М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2006. – 783 с.
84. Устав уголовного судопроизводства / Сост. ред. Деп. м-ва юст. С.Г. Щегловитов. – СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1887. - 1143 с.
85. Филющенко А.А. Тактика действий следователя, связанных с применением уголовно-процессуального принуждения. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Свердловск: Изд-во Свердл. ун-та, 1974.
86. Шаламов М.П. Розыск // Криминалистика / Отв. ред. С.А. Голунский. - М.: Юридическая литература, 1959. – 511 с.
87. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. - М.: Юрлитинформ, 2001. – 206 с.
88. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. – М.: Юстицинформ, 2006. – 146 с.
89. Шутова М.В. Организационно-правовое становление и развитие службы уголовного розыска России в XI-XX вв.: Историко-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону: Рост. юрид. ин-т МВД РФ, 2005.
90. Эйсман А.А. Логика доказывания. - М.: Юридическая литература, 1971. – 152 с.
91. Юридический энциклопедический словарь / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2009. - 809 с.
92. Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. - М.: Эксмо: Алгоритм , 2003. – 507 с.

Материалы юридической практики
93. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 2005 г. № 26-О по делу о нарушении конституционных прав ч. 5 ст. 108, ст. 172, 210 УПК // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2005. № 3.