Автор написал работу раньше заявленного срока. Работа выполнена качественно. Большое спасибо автору, очень довольна выбором. Заказывала диплом по Криминалистике.
Информация о работе
Подробнее о работе
Расследование изготовление или сбыт поддельных кредитных документов карт и иных платежных документов
- 40 страниц
- 2024 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Поддельные кредитные карты и другие платежные документы являются одним из наиболее распространенных инструментов, используемых преступниками для совершения мошенничества и незаконного получения финансовой выгоды. В связи с этим, расследование и выявление случаев изготовления и сбыта поддельных кредитных документов и платежных документов является актуальной и важной задачей для правоохранительных органов.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ВИДЫ ПОДДЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 6
1.1. ПОДДЕЛКА КРЕДИТНЫХ КАРТ 6
1.2. ПОДДЕЛКА ПЛАТЕЖНЫХ ЧЕКОВ 11
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 15
2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕЛКИ КРЕДИТНЫХ КАРТ 15
2.2. ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ЧЕКОВ 19
ГЛАВА 3. РАССЛЕДОВАНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПОДДЕЛКИ КРЕДИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 23
3.1. МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ 23
3.2. ТЕХНИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ЧЕКОВ 27
ГЛАВА 4. ПОСЛЕДСТВИЯ И МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОДДЕЛКИ КРЕДИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 30
4.1. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕЛКУ КРЕДИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 30
4.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОДДЕЛКИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 37
Тема: Расследование изготовление или сбыт поддельных кредитных документов карт и иных платежных документов.
Период изготовления: январь 2024 года.
Учебное заведение: неизвестно.
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.
1. Аксенова Лейла Юсуповна Установление данных о предмете и способе преступления по делам о неправомерном обороте средств платежей // Сибирское юридическое обозрение. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ustanovlenie-dannyh-o-predmete-i-sposobe-prestupleniya-po-delam-o-nepravomernom-oborote-sredstv-platezhey (дата обращения: 08.01.2024).
2. Анатолий Юрьевич Олимпиев, Ирина Александровна Стрельникова Правовой режим и методические рекомендации по расследованию хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере с использованием пластиковых карт и компьютерной техники // Вестник экономической безопасности. 2019. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-rezhim-i-metodicheskie-rekomendatsii-po-rassledovaniyu-hischeniy-sovershaemyh-v-kreditno-bankovskoy-sfere-s-ispolzovaniem (дата обращения: 08.01.2024).
3. Берова Джульетта Михайловна, Гаужаева Виктория Александровна Применение специальных познаний по преступлениям, связанным с использованием пластиковых карт // Пробелы в российском законодательстве. 2015. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-spetsialnyh-poznaniy-po-prestupleniyam-svyazannym-s-ispolzovaniem-plastikovyh-kart (дата обращения: 08.01.2024).
4. Богомолов А.Н. Банковские платежные карты как предмет состава изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов // Территория науки. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bankovskie-platezhnye-karty-kak-predmet-sostava-izgotovleniya-ili-sbyta-poddelnyh-kreditnyh-libo-raschetnyh-kart-i-inyh-platezhnyh (дата обращения: 08.01.2024).
5. Бураева Людмила Александровна, Федоренко Святослав Петрович О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ, СБЫТОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДДЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-voprosah-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy-svyazannyh-s-izgotovleniem-sbytom-i-ispolzovaniem-poddelnyh (дата обращения: 08.01.2024).
6. Ватутин А. Н. Актуальные проблемы уголовно-правовой оценки подделки денег, ценных бумаг, кредитных карт и иных платежных документов // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2006. №S22. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-ugolovno-pravovoy-otsenki-poddelki-deneg-tsennyh-bumag-kreditnyh-kart-i-inyh-platezhnyh-dokumentov (дата обращения: 08.01.2024).
7. Волколупова Валентина Александровна, Сенцов Лександр Сергеевич ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2017. №3 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-kvalifikatsii-moshennichestva-s-ispolzovaniem-platezhnyh-kart-voznikayuschie-v-sovremennoy-pravoprimenitelnoy-praktike (дата обращения: 08.01.2024).
8. Глухова Анна Анатольевна, Петров Сергей Валентинович Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: современное состояние проблемы и основные направления предупреждения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. №1 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izgotovlenie-ili-sbyt-poddelnyh-kreditnyh-libo-raschetnyh-kart-i-inyh-platezhnyh-dokumentov-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-osnovnye (дата обращения: 08.01.2024).
9. Гущин Дмитрий Николаевич К вопросу о необходимости развития системы научно-методического обеспечения расследования преступлений в сфере неправомерного оборота средств платежей // ЮП. 2019. №2 (89). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-neobhodimosti-razvitiya-sistemy-nauchno-metodicheskogo-obespecheniya-rassledovaniya-prestupleniy-v-sfere-nepravomernogo (дата обращения: 08.01.2024).
10. Ефремова М. А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. №2 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-poddelku-izgotovlenie-ili-sbyt-poddelnyh-dokumentov-gosudarstvennyh-nagrad-shtampov-pechatey-blankov (дата обращения: 08.01.2024).
11. Лысенко Вячеслав Вячеславович Особенности расследования хищений денежных средств с использованием банковских карт в условиях противодействия и его преодоления // Пробелы в российском законодательстве. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rassledovaniya-hischeniy-denezhnyh-sredstv-s-ispolzovaniem-bankovskih-kart-v-usloviyah-protivodeystviya-i-ego-preodoleniya (дата обращения: 08.01.2024).
12. Малышкин Павел Викторович Особенности тактики производства следственных действий на первоначальном этапе расследования изготовления, хранения, транспортировки и сбыта поддельных платежных пластиковых карт // Мир науки и образования. 2017. №1 (9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-taktiki-proizvodstva-sledstvennyh-deystviy-na-pervonachalnom-etape-rassledovaniya-izgotovleniya-hraneniya (дата обращения: 08.01.2024).
13. Малянова Карина Петровна АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА // ЮП. 2021. №2 (97). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-v-deyatelnosti-pravoohranitelnyh-organov-pri-vyyavlenii-i-raskrytii-prestupleniy-s-ispolzovaniem-elektronnyh (дата обращения: 08.01.2024).
14. Сабитова Е. Ю. Платежные документы как предмет и средство совершения преступления // Вестник ЧелГУ. 2003. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/platezhnye-dokumenty-kak-predmet-i-sredstvo-soversheniya-prestupleniya (дата обращения: 08.01.2024).
15. Слепнева Лилия Имамахметовна Некоторые особенности судебно-экспертного исследования пластиковых платежных средств // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. №5 (57). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-sudebno-ekspertnogo-issledovaniya-plastikovyh-platezhnyh-sredstv (дата обращения: 08.01.2024).
16. Филиппов М.Н. Методика расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов // Ведомости УИС. 2015. №5 (156). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-rassledovaniya-krazh-i-moshennichestv-sovershennyh-s-ispolzovaniem-bankovskih-kart-i-ih-rekvizitov (дата обращения: 08.01.2024).
17. Харисов Вадим Александрович Обзор становления и развития рынка пластиковых карт и преступлений, связанных с их использованием // ЮП. 2010. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-stanovleniya-i-razvitiya-rynka-plastikovyh-kart-i-prestupleniy-svyazannyh-s-ih-ispolzovaniem (дата обращения: 08.01.2024).
18. Хафизова Л. С. Финансовая преступность как явление // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-prestupnost-kak-yavlenie (дата обращения: 08.01.2024).
19. Хилюта В.В. Изготовление либо сбыт поддельных платежных средств: особенности предмета преступления // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. 2014. №13. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izgotovlenie-libo-sbyt-poddelnyh-platezhnyh-sredstv-osobennosti-predmeta-prestupleniya (дата обращения: 08.01.2024).
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
