Формирование стратегии расследования преступлений
Одно из видов неочевидного преступления, которое может быть расследовано с применением информационных технологий, это финансовые махинации с использованием криптовалют. Криптовалюты, такие как Биткойн, Эфириум и многие другие, пользуются децентрализованными цифровыми валютами, которые переводят и обменивают без участия банков или других финансовых институтов.
Преступники могут использовать криптовалюты для совершения различных мошеннических схем, таких как:
1) Подделка транзакций: преступники могут создавать фальшивые транзакции криптовалюты, чтобы обмануть жертву и получить доступ к ее средствам.
2) Кража криптовалюты: преступники могут использовать вирусы и другие методы для взлома кошельков криптовалюты и кражи средств.
3) Финансирование терроризма: криптовалюты могут использоваться для финансирования террористических организаций, так как они обеспечивают анонимность и не требуют банковских счетов.
4) Отмывание денег: криптовалюты могут использоваться для отмывания денег, так как они позволяют преступникам скрыть происхождение своих средств.
Это связано с тем, что криптовалюты являются относительно новым видом финансовых инструментов, что делает их менее регулируемыми и контролируемыми, чем традиционные валюты.
Для успешного расследования этого преступления следователь должен установить следующие обстоятельства:
• идентификация всех участников преступной группы и их роли в механизме преступления, включая организаторов, посредников, агентов и т.д;
• определение объема незаконно полученных доходов и ущерба, причиненного пострадавшим;
...
