спасибо
Информация о работе
Подробнее о работе
Формирование стратегии расследования преступлений
- 6 страниц
- 2023 год
- 1 просмотр
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Одно из видов неочевидного преступления, которое может быть расследовано с применением информационных технологий, это финансовые махинации с использованием криптовалют. Криптовалюты, такие как Биткойн, Эфириум и многие другие, пользуются децентрализованными цифровыми валютами, которые переводят и обменивают без участия банков или других финансовых институтов.
Преступники могут использовать криптовалюты для совершения различных мошеннических схем, таких как:
1) Подделка транзакций: преступники могут создавать фальшивые транзакции криптовалюты, чтобы обмануть жертву и получить доступ к ее средствам.
2) Кража криптовалюты: преступники могут использовать вирусы и другие методы для взлома кошельков криптовалюты и кражи средств.
3) Финансирование терроризма: криптовалюты могут использоваться для финансирования террористических организаций, так как они обеспечивают анонимность и не требуют банковских счетов.
4) Отмывание денег: криптовалюты могут использоваться для отмывания денег, так как они позволяют преступникам скрыть происхождение своих средств.
Это связано с тем, что криптовалюты являются относительно новым видом финансовых инструментов, что делает их менее регулируемыми и контролируемыми, чем традиционные валюты.
Для успешного расследования этого преступления следователь должен установить следующие обстоятельства:
• идентификация всех участников преступной группы и их роли в механизме преступления, включая организаторов, посредников, агентов и т.д;
• определение объема незаконно полученных доходов и ущерба, причиненного пострадавшим;
Придумать и описать одно из видов неочевидных преступлений (в ситуации, где нет подозреваемого).
При формировании стратегии расследования основное внимание уделить использованию информационных технологий.
Предлагаемая структура стратегии (методики)
• Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию по данному уголовному делу?
• Раскрыть и показать использование ИТ в механизме преступления.
• Указать, какие электронные следы преступлений и в каких ИТ могут находиться?
• Каким способом необходимо установить и изъять цифровые следы преступлений.
• Показать методику установления незаконно полученного дохода или ущерба.
• С какими органами, организациями, учреждениями, службами, уполномоченными должностными лицами необходимо взаимодействовать следователю для получения доказательственной информации?
• Как результаты оперативно-разыскной деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным делам?
• Какие технико-криминалистические могут применяться для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступлений?
• Указать, какие современные информационно-технологические средства могут применяться для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования цифровых следов преступлений.
• Какие ИС, АИПС, АБД и иные информационно-технологические источники криминалистически значимой информации могут быть использованы?
• Какие специальные знания могут применяться по данному делу?
• Какие специалисты могут быть привлечены?
• Какие экспертизы могут быть назначены?
• Какие объекты могут подлежать экспертному исследованию?
• Какие вопросы могут быть поставлены перед экспертом?
• Какая информация может быть получена в ходе экспертного исследования?
• Указать перечень электронных доказательств по данному делу
• Какие методы противодействия могут быть оказаны со стороны подозреваемых обвиняемых и как их преодолеть.
1. Методы цифровой криминалистики и компьютерной форензики для расследования инцидентов информационной безопасности - обзор // Cyberleninka : сайт. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-tsifrovoy-kriminalistiki-i-kompyuternoy-forenziki-dlya-rassledovaniya-intsidentov-informatsionnoy-bezopasnosti-obzor (дата обращения: 17.04.2023)
2. Формирование новой стратегии расследования преступлений в эпоху цифровой трансформации // Cyberleninka : сайт. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-novoy-strategii-rassledovaniya-prestupleniy-v-epohu-tsifrovoy-transformatsii (дата обращения: 17.04.2023)
3. Особенности использования электронной информации в качестве доказательств по уголовному делу: сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства // Cyberleninka : сайт. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ispolzovaniya-elektronnoy-informatsii-v-kachestve-dokazatelstv-po-ugolovnomu-delu-sravnitelno-pravovoy-analiz (дата обращения: 17.04.2023)
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
