хорошая работа
Информация о работе
Подробнее о работе
"Финансовое расследование" как инструмент внутреннего государственного контроля
- 14 страниц
- 2021 год
- 0 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
ВВЕДЕНИЕ
Итак, процесс расследования рассматривается нами как познание (расследование) чего-либо, инцидента или события. Более детальное и всестороннее изучение и анализ финансовой деятельности компании, которую она осуществляет на законных основаниях. Направлен этот процесс на установление, выявление и доказательство факта мошенничества со стороны сотрудников и руководителей предприятия.
Часто при проведении финансового расследования может быть установлен факт злонамеренных или неправомерных действий со стороны не только вышеназванных лиц, но и контрагентов. Данный вид расследований достаточно важен и в значительной мере помогает выявить те доказательства и факты, которые требуются для возбуждения уголовного дела по статьям, предусматривающим финансовые преступления. Проведение финансовых расследований определяется многими факторами, как правило, предкриминального и криминального характера в финансовой сфере, включая недобросовестную конкуренцию, хищения, где преобладают мошеннические действия в отношении клиентов и партнеров по бизнесу. Это действенный механизм, позволяющий минимизировать управленческие риски, предупреждать противоправные действия в области финансово-экономической деятельности.
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 7
Предметом нашего внимания выступает финансовое расследование, так как финансы – это совокупность имеющихся ресурсов предприятия. Во-вторых, это цепь экономических отношений, которые определяются взаимными сравнениями между компаниями, движением денег, их обращением и использованием .
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 663.
2. Лепский С. Финансовые расследования: понятие и правовое содержание // Закон и жизнь. 2014. № 3. С. 48.
3. Дедков А.В. Вопросы формирования института финансового расследования // Финансовый менеджмент. 2004. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.finman.ru/articles/2004/2/1759.html/.
4. Левин Д.Н. Финансы и кредит: учеб. пособ. Пенза: Пенз. гос. университет, 2005. С. 24.
5. Чирва Е.В. Услуга форензик как эффективный инструмент предотвращения и уменьшения рисков мошенничества // Актуальные проблемы современной экономической науки. 2016. С. 308–310.
6. Суйц В.П., Хорин А.Н., Козельцева Е.А. Услуга форензик: профессиональное обучение и регулирование в зарубежных странах // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 2. C. 74–83.
7. Толковый англо-русский словарь «Банковское дело». Новая серия англо-русских толковых словарей Economicus (электронный вариант).
8. Пименов Н.А. Финансовые расследования: основные подходы // Вестник Финансовой академии. 2003. № 1 (25). С. 25.
9. Кондратьева Е.А., Горюнов А.Р. К вопросу о выработке научного определения финансовых расследований // Вестник Финансовой академии. 2003. № 1 (25). С. 15–19.
10. Ефимов B.C., Ефимов C.B., Нестеров М.С. Анализ необходимости выделения категории «финансовые расследования» в российской экономической науке // Современные тенденции развития механизма налоговых расследований: сборник научных трудов / Академия экономической безопасности МВД России. М., 2006. С. 14.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
